La OFT multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por infracciones contra el blanqueo – C602
Competencia multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por incumplir normativa de blanqueo de capitales
Financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste al 29º Plenario de Egmont en Abu Dhabi – C468
Gibraltar, en el plenario del foro de vigilancia financiera Egmont
El Foro de las Cuatro Islas se reúne en Londres para debatir sobre la delincuencia económica y los delitos fiscales internacionales – C430
El Foro de las Cuatro Islas profundiza la cooperación entre unidades de inteligencia financiera y agencias tributarias
El Gobierno toma nota del reconocimiento del GAFI de que Gibraltar continúa avanzando con su Plan de Acción – C418
Gibraltar sigue avanzando en su Plan de Acción GAFI
La GFIU incluye en su Informe Anual un análisis estratégico y su estrategia trienal – C316
La GFIU analiza los últimos años y presenta su segunda estrategia trienal
Gibraltar Finance asiste a la Conferencia de Seguros BIBA 2023 en Manchester – C299
Gibraltar expone en la mayor feria del ramo de Reino Unido las fortalezas de su sector de seguros
Funcionarios de las Cuatro Islas completan cursos sobre blanqueo de capitales y soborno y corrupción – C121
Formación conjunta en la City para las unidades antiblanqueo de Jersey, Guernsey, Man y Gibraltar
Resuelto el incidente sufrido por el pasaje de un vuelo en la frontera – C923
Resuelto un incidente en la frontera con pasajeros cuyo vuelo había sido desviado a Málaga
El Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas firma un memorando con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido – C726
Gibraltar, con Jersey, Guernsey e Isla de Man, firma un MdE con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido
La GFIU asiste a un taller sobre ‘Soluciones Comparativas y Buenas Prácticas para el Análisis Estratégico y Operativo de las FIU’ – C714
La Unidad de Inteligencia Financiera aporta en el Consejo de Europa su experiencia en la detección de actividades sospechosas
El Director de la GFIU asiste a la Conferencia Regional de la UNODC sobre la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes – C705
Gibraltar explica su estrategia contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes en un simposio regional en el marco de Naciones Unidas
Buque ‘MY AXIOMA’ – A053
El Alguacil del Almirantazgo vende el buque ‘MY AXIOMA’ para saldar las reclamaciones vinculadas con la embarcación
Gibraltar se compromete a cumplir con el Plan de Acción del GAFI en el menor tiempo posible – C422
Gibraltar se compromete a cumplir con el Plan de Acción del GAFI en el menor tiempo posible
Puesta en marcha de la Red de Enlace e Inteligencia Financiera (FLINT) – C407
Los sectores público y privado de Gibraltar compartirán recursos y esfuerzos contra la delincuencia financiera
Informe anual y análisis estratégico 2021 – C358
La Unidad de Inteligencia Financiera publica su informe anual
Gibraltar introduce una nueva legislación sobre activos virtuales que define las normas de integridad del mercado – C299
Gibraltar aplica una innovadora legislación para activos virtuales que establece estándares más estrictos para la integridad del mercado
Mensaje de Año Nuevo del Ministro Principal 2022 – C015
El Ministro Principal se dirige a Gibraltar con la esperanza de afrontar unidos los retos de 2022
El Gobierno de Gibraltar integrará la tecnología blockchain en sus sistemas – C912
El Gobierno de Gibraltar integrará la tecnología blockchain para mejorar los servicios que presta a ciudadanos y entidades
El Ministro Ísola inaugura una conferencia de seguros en Gibraltar sobre el futuro del transporte por carretera desde la perspectiva de los seguros – C814
El Ministro Ísola abre una conferencia sobre el futuro del transporte por carretera desde la óptica de los seguros
El Centro Financiero de Gibraltar pronuncia el discurso inaugural en conferencia sobre la tecnología blockchain en los servicios financieros en Zúrich – C783
El Centro Financiero de Gibraltar abrió la conferencia sobre tecnología blockchain en los servicios financieros en Zúrich
Gibraltar participa en una reunión del Consejo Político de los Territorios de Ultramar – C411
El Viceministro Principal representa a Gibraltar durante una reunión de líderes de los Territorios Británicos de Ultramar
Declaraciones del Ministro Principal sobre la publicación de la Propuesta de Ley Presupuestaria 2021 – C388
Picardo anuncia un déficit previsible para Gibraltar en el año financiero 2021/22 como resultado del Covid
Gibraltar está actuando en la recuperación de las ayudas estatales – pero hay que respetar el proceso legal debido – C244
Gibraltar sigue cooperando con la Comisión para recuperar ayudas estatales
El Gobierno de Gibraltar refuerza sus vínculos con el Consejo Global de Negocios Blockchain (GBBC) – C188
Gibraltar fortalece su posición en el Consejo Global de Negocios Blockchain
Sir Joe Bossano es nombrado Ministro responsable de Estabilidad Financiera – C054
Gibraltar se centrará en la estabilidad financiera durante el período de recuperación post-Covid y post-Brexit
Gibraltar recibe de la OCDE la clasificación más alta para intercambio automático de información fiscal – C894
El sistema fiscal de Gibraltar recibe otro reconocimiento de la OCDE
Nota técnica (19) Preparación para el final del período de transición: Contabilidad y Auditoría – C893
Gibraltar emite una Nota Técnica sobre cambios en materia de Contabilidad y Auditoría tras el Brexit
Declaraciones del Ministro Principal ante el Parlamento sobre el nuevo acuerdo de crédito con NatWest por valor de 500 millones de libras – C887
Picardo resume los términos del crédito garantizado por el Reino Unido
Albert Ísola interviene ante el Comité de la Propuesta de Ley sobre Servicios Financieros del Reino Unido con respecto al Régimen de Autorización de Gibraltar – C827
Gibraltar colabora con el Reino Unido de cara a la Propuesta de Ley sobre Servicios Financieros británica
Gibraltar permite a las aseguradoras del EEE seguir proporcionando pólizas de seguro específicas al mercado de Gibraltar – C825
Aseguradoras especificas del EEE podrán trabajar con un intermediario de seguros de Gibraltar para seguir desempeñando su actividad a partir de 2021