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Financiero

La GFIU publica su Informe Anual y Análisis Estratégico 2024: duplica su capacidad e incrementa su rol mundial en la lucha contra la delincuencia financiera – C356

15 mayo 202514 mayo 2025

La Unidad de Inteligencia Financiera mejora su capacidad operativa contra el blanqueo y otras conductas ilícitas

Categorías Comunicados Etiquetas Economía, Financiero, Fiscalidad, Internacional, Seguridad

El Gobierno de Gibraltar anuncia un nuevo marco de compensación y liquidación digital – C349

14 mayo 202513 mayo 2025

Gibraltar es la primera jurisdicción del mundo en regular los contratos financieros basados en criptoactivos

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Legislación

Las fuerzas de seguridad reciben formación especializada en litigios sobre criptoactivos – C341

9 mayo 2025

El Ministerio de Justicia forma a las fuerzas de seguridad en los retos jurídicos y de investigación de los criptoactivos

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Local

El Ministro Feetham promociona Gibraltar en la Cumbre de Comercio e Inversión de la Commonwealth – C259

9 abril 2025

Gibraltar destaca en Londres la contribución de la innovación tecnológica a su desarrollo económico

Categorías Comunicados Etiquetas Economía, Financiero, Internacional, Política

El Ministro Feetham se reúne con los nuevos miembros y el CEO de la GRA para impulsar la innovación tecnológica – C222

1 abril 2025

Feetham analiza con la nueva cúpula de la GRA las áreas de blockchain, comunicaciones electrónicas, protección de datos y ciberseguridad

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Local

Publicación de un nuevo código de buenas prácticas para las UWO y las IFO – C210

28 marzo 2025

Gibraltar continúa reforzando sus herramientas contra la delincuencia financiera

Categorías Comunicados Etiquetas Economía, Financiero, Fiscalidad, Justicia

Expertos del RUSI imparten formación exhaustiva sobre sanciones a organismos públicos – C204

27 marzo 2025

Empleados públicos de Gibraltar reciben formación del Royal United Services Institute sobre sanciones financieras

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Negocios

Gibraltar asiste a la edición de 2025 del Foro sobre Sanciones de las Dependencias de la Corona y los Territorios de Ultramar – C159

11 marzo 2025

Gibraltar debate en Londres sobre la lucha internacional contra la evasión de sanciones

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional

El Ministro Feetham visita a las fuerzas del orden – C127

28 febrero 2025

El Ministro de Justicia agradece la labor de la RGP para salvaguardar el sistema financiero de Gibraltar

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Policía, Seguridad, Vigilancia

Los agentes de la RGP perfeccionan sus técnicas de investigación de la delincuencia financiera – A028

28 febrero 2025

Destacados especialistas en delincuencia financiera forman a agentes de la RGP

Categorías Avisos Etiquetas Financiero, Internacional, Policía, Seguridad, Vigilancia

El Ministro Feetham organiza una sesión informativa sobre actividades sospechosas y la preparación de Gibraltar para el cumplimiento del régimen PBC/FT – C122

27 febrero 2025

El Ministro Feetham destaca la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia contra la delincuencia financiera

Categorías Comunicados Etiquetas Economía, Financiero, Fiscalidad, Internacional

Gibraltar participa en el evento de Formación de Evaluadores Conjuntos del GAFI en Doha (Catar) – C98

14 febrero 2025

Gibraltar asiste a un curso del GAFI en Catar sobre evaluaciones conjuntas

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Negocios

La GFIU y la Suboficina de Interpol de Gibraltar unen fuerzas para combatir la delincuencia financiera – C084

10 febrero 2025

Gibraltar aúna esfuerzos con la Interpol para reforzar su contribución a la seguridad financiera internacional

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Seguridad

La GFIU organiza un taller sobre inteligencia financiera con las fuerzas de seguridad – C045

22 enero 2025

La unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno debate con Policía y Aduanas sobre los objetivos del GAFI

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional

El Ministro Feetham viaja a Bruselas – C036

16 enero 2025

Gibraltar subraya en Bruselas su compromiso contra el blanqueo y la delincuencia financiera

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Política

Gibraltar refuerza su compromiso con la transparencia fiscal internacional y la regulación de los criptoactivos – C015

9 enero 2025

Gibraltar participa en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Local, Negocios

El Ministro Feetham visita la Unidad de Delitos Económicos – C822

11 diciembre 2024

El Ministro Feetham ratifica el compromiso del Gibraltar en la lucha contra la delincuencia financiera

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Fiscalidad, Seguridad, Vigilancia

Visita del Ministro Feetham a la GFIU – C814

6 diciembre 2024

El Ministro Feetham resalta la labor de la GFIU para salvaguardar la integridad financiera de Gibraltar

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Fiscalidad, Internacional, Seguridad, Vigilancia

La GFIU asiste a foros internacionales durante la semana del National Day – C596

17 septiembre 2024

La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Negocios

Dos civiles se incorporan a la RGP como investigadores financieros – A053

19 agosto 2024

Dos expertos en investigación financiera ayudarán a cumplir con los compromisos de Moneyval

Categorías Avisos Etiquetas Financiero, Internacional, Local, Seguridad, Vigilancia

El Ministro Feetham visita el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar – C546

5 agosto 20245 agosto 2024

El Ministro Feetham resalta la importancia de la vigilancia financiera a todo el equipo investigador de Aduanas

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Negocios, Seguridad, Vigilancia

El Gobierno de Gibraltar celebra el nombramiento de Andrew McLaughlin como nuevo Presidente del Consejo del Gibraltar International Bank – C442

18 junio 202418 junio 2024

El nuevo presidente del consejo del GIB es un reputado banquero y académico

Categorías Comunicados Etiquetas Economía, Financiero, Internacional, Local

Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar de Moneyval – C431

13 junio 202413 junio 2024

Moneyval, órgano del Consejo de Europa, avala el cumplimiento por Gibraltar de las recomendaciones del GAFI

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional

La GFIU asiste a la 30a Reunión Plenaria del Grupo Egmont en París – C422

11 junio 2024

La GFIU firma acuerdos con Argelia, Taiwan y Ucrania en la reunión del Grupo Egmont

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Negocios

La Agencia Tributaria de Gibraltar asiste a la 11ª Conferencia de Autoridades Competentes del Foro Global de la OCDE para reforzar la cooperación fiscal global – C319

10 mayo 2024

Gibraltar es una de las 65 jurisdicciones que asiste a este foro de la OCDE

Categorías Comunicados Etiquetas Economía, Financiero, Fiscalidad, Internacional

El Gobierno, decepcionado por la votación del Parlamento Europeo sobre la retirada de ciertas jurisdicciones de la “lista gris” – C283

23 abril 2024

Gibraltar rechaza la votación infundada del Parlamento Europeo

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Política

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar publica su último Informe Anual, que incluye un Análisis Estratégico – C264

15 abril 202415 abril 2024

La GFIU detalla su actividad y los progresos logrados en 2023

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Internacional, Negocios

Nombramiento de John Paul Fa como Director General de Empresa y Defensa de la Competencia – C262

15 abril 202415 abril 2024

Fa aporta amplia experiencia pública y privada para Defensa de Competencia y fomento de la empresa

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Local, Negocios

Aprobado en el Parlamento el Proyecto de Ley Fiscal para aseguradoras y proveedores de tecnología de registros digitales compartidos – C220

26 marzo 2024

Aprobada la ley que grava los ingresos por intereses de las empresas aseguradoras y de DLT

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Local, Negocios

El Gobierno de Gibraltar se congratula de la enmienda de la Comisión Europea al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 – C177

15 marzo 202415 marzo 2024

Tras la retirada de la lista gris del GAFI, la Comisión Europea borra a Gibraltar de la lista de “terceros países de alto riesgo”

Categorías Comunicados Etiquetas Financiero, Fiscalidad, Internacional, Política
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