Gobierno de Gibraltar
El Consejo de Europa adopta en Estrasburgo la primera evaluación de Gibraltar en el marco del Convenio de Varsovia
Gibraltar, 11 de noviembre de 2026
El Gobierno de Gibraltar celebra la adopción del primer informe de evaluación de Gibraltar en el marco del Convenio de Varsovia, tras la 18ª reunión plenaria de la Conferencia de las Partes (COP-198), celebrada en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, los días 4 y 5 de noviembre de 2026.
El Convenio de Varsovia es un acuerdo internacional con el objetivo de ayudar a los países a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, recuperar los productos del delito y cooperar entre sí para localizar, bloquear y decomisar activos de origen delictivo.
En la práctica, pretende evitar que los delincuentes puedan conservar los beneficios de sus actividades por el mero hecho de trasladar dinero o activos de un país a otro, y garantizar que las autoridades dispongan de facultades eficaces para investigar los delitos financieros, recuperar bienes procedentes de actividades delictivas y, cuando corresponda, devolver los activos a las víctimas y a sus legítimos propietarios.
El Reino Unido extendió la aplicación del Convenio a Gibraltar, donde entró en vigor el 1 de julio de 2025. Por consiguiente, Gibraltar está sujeto a la supervisión independiente de la Conferencia de las Partes (COP-198), un órgano especializado del Consejo de Europa que examina cómo aplican las jurisdicciones participantes determinadas disposiciones del Convenio.
La primera evaluación de Gibraltar se llevó a cabo tras varios meses de trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, Comercio e Industria, los Servicios Jurídicos del Gobierno, la Oficina de Enjuiciamiento Criminal y Litigios, la Policía Real de Gibraltar y otras autoridades competentes. Este proceso incluyó la presentación de cuestionarios detallados, legislación de apoyo, estadísticas y ejemplos prácticos de investigaciones financieras y recuperación de activos.
Durante la reunión plenaria, la delegación de Gibraltar abordó las conclusiones de la evaluación con representantes de otras jurisdicciones participantes y de la Secretaría del Consejo de Europa. La Conferencia aceptó las modificaciones y aclaraciones propuestas por Gibraltar, que se incorporaron al informe antes de su aprobación.
La evaluación también reconoció los mecanismos legislativos y operativos de Gibraltar para decomisar y administrar bienes procedentes de actividades delictivas, incluida la recuperación de activos tanto por la vía penal como por la civil.
Está previsto que el informe de Gibraltar se publique en las próximas semanas.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, destacó:
“Esta es una parte importante del compromiso permanente de Gibraltar con la lucha contra la delincuencia financiera y el mantenimiento de la confianza en nuestra jurisdicción. Los delincuentes no deben poder beneficiarse del producto de sus actividades, tanto si esos activos se encuentran en Gibraltar como en el extranjero. A medida que evolucionan las modalidades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, nuestra labor no se detiene.
El Gobierno seguirá trabajando para atender las recomendaciones formuladas sobre el marco jurídico y operativo de Gibraltar, en estrecha colaboración con nuestros socios locales e internacionales y con el sector privado. Quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en la preparación de la evaluación de Gibraltar y han representado a nuestra jurisdicción en la reunión plenaria”.
El Director de la Fiscalía, Christian Rocca, añadió:
“La investigación y el enjuiciamiento eficaces de los delitos financieros exigen cada vez más cooperación internacional. Los activos de origen delictivo pueden trasladarse rápidamente entre jurisdicciones, por lo que es fundamental que los investigadores y fiscales dispongan de los instrumentos jurídicos necesarios para identificarlos, inmovilizarlos y recuperarlos. La evaluación brindó la oportunidad de demostrar cómo funciona en la práctica la legislación de Gibraltar, con ejemplos de procesos penales que han concluido satisfactoriamente y de procedimientos de recuperación de activos. Celebramos que la Conferencia de las Partes haya reconocido estos mecanismos, así como sus comentarios positivos sobre el grado de detalle de la documentación presentada y la posterior exposición de nuestros argumentos. Por ello, doy las gracias a todos los abogados de la Corona que han participado en la preparación y defensa de nuestros planteamientos”.
La participación de Gibraltar en la COP-198 se enmarca en un programa más amplio de cooperación internacional y desarrollo continuo del marco de lucha contra la delincuencia financiera, junto con su colaboración permanente con MONEYVAL y la aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El anuncio del Consejo de Europa sobre el resultado de la reunión plenaria puede consultarse en: https://www.coe.int/en/web/cop198/-/outcome-of-the-18th-plenary-meeting-of-the-conference-of-the-parties
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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