Gobierno de Gibraltar
Gibraltar, coautor de una guía internacional de referencia para combatir la financiación de la proliferación de armas
Gibraltar, 19 de mayo de 2026
El Gobierno de Gibraltar ha publicado hoy una nueva guía internacional concebida para ayudar a los pequeños Estados y territorios a comprender mejor y gestionar el riesgo de financiación de la proliferación [de armas], uno de los elementos más complejos y peor entendidos del marco mundial de la lucha contra los delitos financieros.
El documento, titulado Guidance on Identifying, Assessing and Understanding the Risk for Proliferation Financing in Small States and Territories (Guía para identificar, evaluar y comprender el riesgo de financiación de la proliferación en pequeños Estados y territorios), ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios (Small States and Territories Working Group) y fue codirigido y redactado conjuntamente por Gibraltar y la Isla de Man. Se presentó formalmente en el plenario de MONEYVAL en diciembre de 2025, lo que supone una aportación significativa de Gibraltar al establecimiento de normas internacionales y al aprendizaje entre pares.
La financiación de la proliferación se refiere a la circulación o utilización de fondos y otros activos para apoyar el desarrollo, la adquisición o el desplazamiento de armas de destrucción masiva y de materiales relacionados. Aunque forma parte esencial de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF), se reconoce ampliamente como un ámbito en el que numerosas jurisdicciones, en especial las de menor tamaño, encuentran dificultades para desarrollar la experiencia necesaria. A menudo, esto se debe a que los casos de financiación de la proliferación son escasos, muy complejos y, por lo general, de carácter transnacional, lo que implica que los riesgos pueden existir aun cuando no se hayan identificado casos a nivel interno.
La guía responde directamente a este reto. Establece un marco práctico y proporcional que ayuda a las jurisdicciones de menor tamaño a identificar sus vulnerabilidades específicas, comprender cómo pueden surgir los riesgos de financiación de la proliferación en sectores como los servicios financieros, el transporte marítimo, el comercio, los servicios de fideicomiso y societarios o los activos virtuales, y diseñar medidas de mitigación basadas en el riesgo que resulten realistas para administraciones pequeñas. Deja claro que la ausencia de casos no debe interpretarse como ausencia de riesgo y que disponer de controles eficaces resulta esencial para proteger tanto la seguridad nacional como la internacional.
Aunque ha sido elaborada por jurisdicciones que participan en MONEYVAL, la guía se ha redactado deliberadamente para un público mucho más amplio. Sus conclusiones y su metodología pretenden ser de utilidad para los pequeños Estados y territorios de todo el mundo, incluidos los situados fuera de Europa, que comparten características similares: economías abiertas, centros financieros internacionales, actividad marítima o acceso limitado a inteligencia especializada.
El Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios agrupa a jurisdicciones como Andorra, Gibraltar, Guernsey, la Santa Sede/Ciudad del Vaticano, la Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino. Se constituyó para que las jurisdicciones de menor tamaño puedan compartir conocimientos, intercambiar experiencias y desarrollar enfoques adaptados frente a los riesgos de delitos financieros que, con frecuencia, se diseñan pensando en economías mucho mayores. El proyecto sobre financiación de la proliferación fue codirigido por la Isla de Man y Gibraltar, lo que refleja un compromiso compartido con los estándares internacionales y la eficacia práctica.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, destacó:
“La financiación de la proliferación [de armas] es una de las amenazas de delito financiero más graves y menos visibles a las que nos enfrentamos. No siempre se manifiesta a través de casos evidentes, sobre todo en las jurisdicciones más pequeñas, pero las consecuencias de equivocarse son de gran calado. Esta guía refleja el compromiso de Gibraltar de desempeñar un papel responsable en el ámbito internacional, compartir nuestra experiencia y aprender de los demás, y velar por que incluso las jurisdicciones pequeñas dispongan de las herramientas que necesitan para cumplir las expectativas globales”.
Y añadió:
“Me enorgullece que Gibraltar haya codirigido este trabajo con la Isla de Man y que se haya presentado en el plenario de MONEYVAL. Pone de manifiesto el valor de la colaboración entre las jurisdicciones pequeñas y demuestra que podemos hacer una aportación significativa al refuerzo de la respuesta mundial frente al delito financiero y los riesgos de proliferación”.
La guía está disponible públicamente en la página web de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), en el siguiente enlace: https://gfiu.gov.gi/uploads/docs/publications/STWG%20PF_May2026_final.pdf
Gibraltar sigue reforzando el marco de lucha contra los delitos financieros en consonancia con los estándares internacionales, en estrecha colaboración con socios nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger la reputación de la jurisdicción como centro financiero internacional bien regulado y responsable.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Álvaro López, alvaro@infogibraltar.com, Tel 662 386 833
Nacho Arranz, nacho@infogibraltar.com, Tel 674 283 002
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar