La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste a las Reuniones del Grupo Egmont en Malta – C155
Gibraltar, en la vigesimocuarta edición del foro del Grupo Egmont sobre vigilancia financiera
Financiero
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar concluye su presidencia de turno del Foro de las Cuatro Islas – C154
Edgar López, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pasa a Jersey la presidencia del Foro de las Cuatro Islas
El Gobierno de Gibraltar agradece el apoyo de MONEYVAL – C145
Gibraltar agradece a MONEYVAL su asistencia durante el proceso que culminó con la salida del Peñón de la lista gris del GAFI
El Gobierno se complace en conocer que el Reino Unido también ha retirado a Gibraltar de su lista – C137
Reino Unido sigue los pasos del GAFI y retira a Gibraltar de su
lista
Feetham se reúne con el Grupo de Trabajo Interdepartamental MoneyVal de Gibraltar – C093
Gibraltar sigue trabajando para lograr su retirada de la lista gris del GAFI
El Gobierno de Gibraltar aboga por la responsabilidad fiscal y la equidad con la modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2010 – C031
Gibraltar moderniza su sistema fiscal incluyendo a proveedores de DLT y aseguradoras en el mismo régimen que los bancos
Progresos en el Grupo de Trabajo MoneyVal – C861
Gibraltar prepara el programa de la futura cooperación con Moneyval/GAFI
El Ministro Nigel Feetham celebra el lanzamiento de Orbital en Gibraltar – C781
La plataforma de pagos Orbital recibe la autorización para operar en el Peñón
El Ministro Feetham comparece ante el GAFI en París – C733
Gibraltar presenta en París sus progresos para ser retirado de la lista gris del GAFI
Día de Gibraltar en Londres 2023 – Desayuno en torno al sector Seguros – C724
La sesión dedicada a los seguros en el marco del Día de Gibraltar en Londres 2023 enfoca al papel de la mujer en el sector
Día de Gibraltar en Londres 2023 – Almuerzo de los Servicios Financieros – C721
El nuevo Ministro de Servicios Financieros de Gibraltar reúne a distinguidos representantes de su ámbito en Londres
La OFT multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por infracciones contra el blanqueo – C602
Competencia multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por incumplir normativa de blanqueo de capitales
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste al 29º Plenario de Egmont en Abu Dhabi – C468
Gibraltar, en el plenario del foro de vigilancia financiera Egmont
El Foro de las Cuatro Islas se reúne en Londres para debatir sobre la delincuencia económica y los delitos fiscales internacionales – C430
El Foro de las Cuatro Islas profundiza la cooperación entre unidades de inteligencia financiera y agencias tributarias
El Gobierno toma nota del reconocimiento del GAFI de que Gibraltar continúa avanzando con su Plan de Acción – C418
Gibraltar sigue avanzando en su Plan de Acción GAFI
La GFIU incluye en su Informe Anual un análisis estratégico y su estrategia trienal – C316
La GFIU analiza los últimos años y presenta su segunda estrategia trienal
Gibraltar Finance asiste a la Conferencia de Seguros BIBA 2023 en Manchester – C299
Gibraltar expone en la mayor feria del ramo de Reino Unido las fortalezas de su sector de seguros
Funcionarios de las Cuatro Islas completan cursos sobre blanqueo de capitales y soborno y corrupción – C121
Formación conjunta en la City para las unidades antiblanqueo de Jersey, Guernsey, Man y Gibraltar
Resuelto el incidente sufrido por el pasaje de un vuelo en la frontera – C923
Resuelto un incidente en la frontera con pasajeros cuyo vuelo había sido desviado a Málaga
El Foro de Unidades de Inteligencia Financiera de las Cuatro Islas firma un memorando con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido – C726
Gibraltar, con Jersey, Guernsey e Isla de Man, firma un MdE con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido
La GFIU asiste a un taller sobre ‘Soluciones Comparativas y Buenas Prácticas para el Análisis Estratégico y Operativo de las FIU’ – C714
La Unidad de Inteligencia Financiera aporta en el Consejo de Europa su experiencia en la detección de actividades sospechosas
El Director de la GFIU asiste a la Conferencia Regional de la UNODC sobre la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes – C705
Gibraltar explica su estrategia contra la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes en un simposio regional en el marco de Naciones Unidas
Buque ‘MY AXIOMA’ – A053
El Alguacil del Almirantazgo vende el buque ‘MY AXIOMA’ para saldar las reclamaciones vinculadas con la embarcación
Gibraltar se compromete a cumplir con el Plan de Acción del GAFI en el menor tiempo posible – C422
Gibraltar se compromete a cumplir con el Plan de Acción del GAFI en el menor tiempo posible
Puesta en marcha de la Red de Enlace e Inteligencia Financiera (FLINT) – C407
Los sectores público y privado de Gibraltar compartirán recursos y esfuerzos contra la delincuencia financiera
Informe anual y análisis estratégico 2021 – C358
La Unidad de Inteligencia Financiera publica su informe anual
Gibraltar introduce una nueva legislación sobre activos virtuales que define las normas de integridad del mercado – C299
Gibraltar aplica una innovadora legislación para activos virtuales que establece estándares más estrictos para la integridad del mercado
Mensaje de Año Nuevo del Ministro Principal 2022 – C015
El Ministro Principal se dirige a Gibraltar con la esperanza de afrontar unidos los retos de 2022
El Gobierno de Gibraltar integrará la tecnología blockchain en sus sistemas – C912
El Gobierno de Gibraltar integrará la tecnología blockchain para mejorar los servicios que presta a ciudadanos y entidades