Cuatro nuevos civiles se incorporan a la Unidad de Delitos Económicos de Gibraltar – C637
Se refuerza la plantilla de la Unidad de Delitos Económicos de Gibraltar con cuatro civiles como personal de apoyo
Financiero
La Ministra Arias-Vásquez convoca la segunda ronda de solicitudes del Fondo Covid – C633
Se abre hasta el 10 de octubre la segunda convocatoria para optar a financiación del Fondo Covid-19
El Gobierno de Gibraltar publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 y lanza una nueva web sobre delitos financieros – C587
Publicada la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 en la nueva web sobre delitos financieros
Gibraltar sale oficialmente de la lista de la UE sobre países de alto riesgo – C573
Entra en vigor la salida de Gibraltar de la lista de la UE sobre países de alto riesgo
El Gobierno de Gibraltar participa en un diálogo ministerial virtual sobre financiación ilícita – C552
Gibraltar reafirma su compromiso en la lucha contra la financiación ilícita en un Diálogo Ministerial Virtual convocado por RU
La GFIU participa en la 31ª Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont – C520
La Unidad de Inteligencia Financiera participa en la reunión mundial del Grupo de combate de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El Gobierno de Gibraltar celebra que la UE retire a Gibraltar de su ‘lista gris’ – C507
El Parlamento Europeo apoya la decisión de la Comisión de retirar a Gibraltar de la ‘lista gris’ de la UE
Organismos del sector público participan en un ejercicio de simulación de sanciones – C502
Diversas agencias del sector público coordinan en un seminario la respuesta ante la imposición de sanciones
El Gobierno acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de retirar a Gibraltar de la lista ‘Antiblanqueo de Capitales’ de la UE – C431
El Gobierno acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de retirar a Gibraltar de la lista ‘Antiblanqueo de Capitales’ de la UE
Gibraltar recibe a una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Moldavia y de la OSCE – C417
Miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera de Moldavia y de la OSCE, de visita en Gibraltar
La GFIU publica su Informe Anual y Análisis Estratégico 2024: duplica su capacidad e incrementa su rol mundial en la lucha contra la delincuencia financiera – C356
La Unidad de Inteligencia Financiera mejora su capacidad operativa contra el blanqueo y otras conductas ilícitas
El Gobierno de Gibraltar anuncia un nuevo marco de compensación y liquidación digital – C349
Gibraltar es la primera jurisdicción del mundo en regular los contratos financieros basados en criptoactivos
Las fuerzas de seguridad reciben formación especializada en litigios sobre criptoactivos – C341
El Ministerio de Justicia forma a las fuerzas de seguridad en los retos jurídicos y de investigación de los criptoactivos
El Ministro Feetham promociona Gibraltar en la Cumbre de Comercio e Inversión de la Commonwealth – C259
Gibraltar destaca en Londres la contribución de la innovación tecnológica a su desarrollo económico
El Ministro Feetham se reúne con los nuevos miembros y el CEO de la GRA para impulsar la innovación tecnológica – C222
Feetham analiza con la nueva cúpula de la GRA las áreas de blockchain, comunicaciones electrónicas, protección de datos y ciberseguridad
Publicación de un nuevo código de buenas prácticas para las UWO y las IFO – C210
Gibraltar continúa reforzando sus herramientas contra la delincuencia financiera
Expertos del RUSI imparten formación exhaustiva sobre sanciones a organismos públicos – C204
Empleados públicos de Gibraltar reciben formación del Royal United Services Institute sobre sanciones financieras
Gibraltar asiste a la edición de 2025 del Foro sobre Sanciones de las Dependencias de la Corona y los Territorios de Ultramar – C159
Gibraltar debate en Londres sobre la lucha internacional contra la evasión de sanciones
El Ministro Feetham visita a las fuerzas del orden – C127
El Ministro de Justicia agradece la labor de la RGP para salvaguardar el sistema financiero de Gibraltar
Los agentes de la RGP perfeccionan sus técnicas de investigación de la delincuencia financiera – A028
Destacados especialistas en delincuencia financiera forman a agentes de la RGP
El Ministro Feetham organiza una sesión informativa sobre actividades sospechosas y la preparación de Gibraltar para el cumplimiento del régimen PBC/FT – C122
El Ministro Feetham destaca la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia contra la delincuencia financiera
Gibraltar participa en el evento de Formación de Evaluadores Conjuntos del GAFI en Doha (Catar) – C98
Gibraltar asiste a un curso del GAFI en Catar sobre evaluaciones conjuntas
La GFIU y la Suboficina de Interpol de Gibraltar unen fuerzas para combatir la delincuencia financiera – C084
Gibraltar aúna esfuerzos con la Interpol para reforzar su contribución a la seguridad financiera internacional
La GFIU organiza un taller sobre inteligencia financiera con las fuerzas de seguridad – C045
La unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno debate con Policía y Aduanas sobre los objetivos del GAFI
El Ministro Feetham viaja a Bruselas – C036
Gibraltar subraya en Bruselas su compromiso contra el blanqueo y la delincuencia financiera
Gibraltar refuerza su compromiso con la transparencia fiscal internacional y la regulación de los criptoactivos – C015
Gibraltar participa en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales
El Ministro Feetham visita la Unidad de Delitos Económicos – C822
El Ministro Feetham ratifica el compromiso del Gibraltar en la lucha contra la delincuencia financiera
Visita del Ministro Feetham a la GFIU – C814
El Ministro Feetham resalta la labor de la GFIU para salvaguardar la integridad financiera de Gibraltar
La GFIU asiste a foros internacionales durante la semana del National Day – C596
La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU