Publicación de un nuevo código de buenas prácticas para las UWO y las IFO – C210
Gibraltar continúa reforzando sus herramientas contra la delincuencia financiera
Financiero
Expertos del RUSI imparten formación exhaustiva sobre sanciones a organismos públicos – C204
Empleados públicos de Gibraltar reciben formación del Royal United Services Institute sobre sanciones financieras
Gibraltar asiste a la edición de 2025 del Foro sobre Sanciones de las Dependencias de la Corona y los Territorios de Ultramar – C159
Gibraltar debate en Londres sobre la lucha internacional contra la evasión de sanciones
El Ministro Feetham visita a las fuerzas del orden – C127
El Ministro de Justicia agradece la labor de la RGP para salvaguardar el sistema financiero de Gibraltar
Los agentes de la RGP perfeccionan sus técnicas de investigación de la delincuencia financiera – A028
Destacados especialistas en delincuencia financiera forman a agentes de la RGP
El Ministro Feetham organiza una sesión informativa sobre actividades sospechosas y la preparación de Gibraltar para el cumplimiento del régimen PBC/FT – C122
El Ministro Feetham destaca la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia contra la delincuencia financiera
Gibraltar participa en el evento de Formación de Evaluadores Conjuntos del GAFI en Doha (Catar) – C98
Gibraltar asiste a un curso del GAFI en Catar sobre evaluaciones conjuntas
La GFIU y la Suboficina de Interpol de Gibraltar unen fuerzas para combatir la delincuencia financiera – C084
Gibraltar aúna esfuerzos con la Interpol para reforzar su contribución a la seguridad financiera internacional
La GFIU organiza un taller sobre inteligencia financiera con las fuerzas de seguridad – C045
La unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno debate con Policía y Aduanas sobre los objetivos del GAFI
El Ministro Feetham viaja a Bruselas – C036
Gibraltar subraya en Bruselas su compromiso contra el blanqueo y la delincuencia financiera
Gibraltar refuerza su compromiso con la transparencia fiscal internacional y la regulación de los criptoactivos – C015
Gibraltar participa en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales
El Ministro Feetham visita la Unidad de Delitos Económicos – C822
El Ministro Feetham ratifica el compromiso del Gibraltar en la lucha contra la delincuencia financiera
Visita del Ministro Feetham a la GFIU – C814
El Ministro Feetham resalta la labor de la GFIU para salvaguardar la integridad financiera de Gibraltar
La GFIU asiste a foros internacionales durante la semana del National Day – C596
La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU
Dos civiles se incorporan a la RGP como investigadores financieros – A053
Dos expertos en investigación financiera ayudarán a cumplir con los compromisos de Moneyval
El Ministro Feetham visita el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar – C546
El Ministro Feetham resalta la importancia de la vigilancia financiera a todo el equipo investigador de Aduanas
El Gobierno de Gibraltar celebra el nombramiento de Andrew McLaughlin como nuevo Presidente del Consejo del Gibraltar International Bank – C442
El nuevo presidente del consejo del GIB es un reputado banquero y académico
Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar de Moneyval – C431
Moneyval, órgano del Consejo de Europa, avala el cumplimiento por Gibraltar de las recomendaciones del GAFI
La GFIU asiste a la 30a Reunión Plenaria del Grupo Egmont en París – C422
La GFIU firma acuerdos con Argelia, Taiwan y Ucrania en la reunión del Grupo Egmont
La Agencia Tributaria de Gibraltar asiste a la 11ª Conferencia de Autoridades Competentes del Foro Global de la OCDE para reforzar la cooperación fiscal global – C319
Gibraltar es una de las 65 jurisdicciones que asiste a este foro de la OCDE
El Gobierno, decepcionado por la votación del Parlamento Europeo sobre la retirada de ciertas jurisdicciones de la “lista gris” – C283
Gibraltar rechaza la votación infundada del Parlamento Europeo
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar publica su último Informe Anual, que incluye un Análisis Estratégico – C264
La GFIU detalla su actividad y los progresos logrados en 2023
Nombramiento de John Paul Fa como Director General de Empresa y Defensa de la Competencia – C262
Fa aporta amplia experiencia pública y privada para Defensa de Competencia y fomento de la empresa
Aprobado en el Parlamento el Proyecto de Ley Fiscal para aseguradoras y proveedores de tecnología de registros digitales compartidos – C220
Aprobada la ley que grava los ingresos por intereses de las empresas aseguradoras y de DLT
El Gobierno de Gibraltar se congratula de la enmienda de la Comisión Europea al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 – C177
Tras la retirada de la lista gris del GAFI, la Comisión Europea borra a Gibraltar de la lista de “terceros países de alto riesgo”
El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar imparte formación especializada en la Isla de Man – C174
Gibraltar imparte cursos sobre la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Firma de un Memorando de Entendimiento entre la Agencia Tributaria de Gibraltar y la División de Juego – C160
La Agencia Tributaria de Gibraltar y la División de Juego mejoran su colaboración y el cumplimiento de la normativa fiscal y regulatoria
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste a las Reuniones del Grupo Egmont en Malta – C155
Gibraltar, en la vigesimocuarta edición del foro del Grupo Egmont sobre vigilancia financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar concluye su presidencia de turno del Foro de las Cuatro Islas – C154
Edgar López, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pasa a Jersey la presidencia del Foro de las Cuatro Islas
El Gobierno de Gibraltar agradece el apoyo de MONEYVAL – C145
Gibraltar agradece a MONEYVAL su asistencia durante el proceso que culminó con la salida del Peñón de la lista gris del GAFI