Policía Real de Gibraltar
Los agentes de la RGP perfeccionan sus técnicas de investigación de la delincuencia financiera
La fuente a la que hay que atribuir esta información es la Policía Real de Gibraltar
Gibraltar, 28 de febrero de 2025
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), del equipo de Investigaciones Financieras del Servicio de Aduanas (HM Customs) y su Asesor Jurídico (Crown Counsel) están ampliando sus conocimientos para combatir la delincuencia económica asistiendo a un curso intensivo de dos semanas en Gibraltar.
La formación, con el título ‘Investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales’, se celebra en Bleak House del 24 de febrero al 7 de marzo.
Un total de 12 personas participan en el curso, impartido por destacados especialistas en delincuencia financiera y concebido para mejorar los conocimientos de los oficiales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude financiero y otros delitos económicos.
Los participantes aprenderán técnicas avanzadas de investigación, analizarán casos prácticos y conocerán las mejores prácticas acordes con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales.
Además, recibirán formación adicional sobre investigaciones de criptomonedas y todos los aspectos del blanqueo de capitales nacional e internacional.
El detective inspector Luis Miguel García White, que dirige la Unidad de Delincuencia Económica de la RGP, declaró: “La Policía Real de Gibraltar se compromete a garantizar que los agentes que realizan investigaciones financieras reciben la formación necesaria para desempeñar sus funciones lo mejor posible. La delincuencia financiera es una amenaza mundial emergente, y es fundamental que estemos equipados para detectar, investigar y desbaratar las actividades financieras ilícitas. Para lograrlo, nos centramos en ofrecer formación continua y desarrollo profesional, garantizando que nuestros funcionarios cuenten con las habilidades, los conocimientos y las herramientas necesarias para combatir eficazmente la delincuencia financiera. Este compromiso garantiza que nos mantengamos a la vanguardia de la lucha contra la delincuencia financiera, tanto a escala local como internacional”.
Un portavoz del Servicio de Aduanas añadió: “El Servicio de Aduanas ha trabajado duro para desarrollar sus capacidades de investigación de los delitos financieros asociados a temas aduaneros. Este curso dota a más funcionarios de las herramientas adecuadas para realizar esta tarea con eficacia y eficiencia. Los tres investigadores aduaneros que han recibido nueva formación son fundamentales para dotar a la organización de capacidad de reacción en este ámbito”.
El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dijo, por su parte: “Me complace comprobar el persistente compromiso de nuestros organismos encargados de la aplicación de la ley con su desarrollo profesional. La colaboración entre la ECU de la RGP y el equipo de Investigaciones Financieras del Servicio de Aduanas pone de relieve el enfoque interdepartamental en la lucha contra la delincuencia financiera. Una prioridad clave para mi Ministerio es fomentar la cooperación entre organismos y el intercambio de información”.
La financiación de esta formación procede del Fondo de Activos Recuperados de Gibraltar, un fondo especial creado en virtud de la Ley de Hacienda Pública.
El curso volverá a impartirse en noviembre para garantizar que todos los miembros del equipo reciban la formación.
Más información para editores:
Creado en 2018, Specialist Fraud Investigation Training & Consultancy Ltd (SFITC) es un proveedor de formación que ofrece cursos de investigación y consultoría a sectores reguladores privados y a los cuerpos policiales en el Reino Unido y el extranjero.
Los directores de SFITC, Steve Taylor e Ian Lockie, son detectives de policía jubilados. Taylor es el antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía de West Yorkshire y ha participado en la formación sobre investigación de delitos graves a nivel estratégico y operativo a escala nacional desde el año 2000. Lockie es un antiguo investigador de delitos graves de la policía de Merseyside y un formador experimentado.
Gentium UK Limited colabora con SFITC y hará una presentación en la segunda semana del curso. Gentium UK ofrece formación internacional sobre todos los aspectos de las finanzas, incluidos los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales, lavado internacional de capitales, monedas virtuales, confiscación, decomiso sin condena, gestión de activos y flujos financieros ilícitos.
Los formadores Andrew Tennant y Richard Strike son directores de Gentium UK Ltd. Tennant y Strike cuentan con más de 26 y 19 años de experiencia, respectivamente, en investigaciones complejas de delitos económicos llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Reino Unido y son también expertos consumados en tipologías de blanqueo de capitales, ayudando a menudo en la aportación de pruebas periciales (incluidas las investigaciones sobre criptomonedas).
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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