Gobierno de Gibraltar
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar concluye su presidencia de turno del Foro de las Cuatro Islas
Gibraltar, 5 de marzo de 2024
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) ha iniciado recientemente una colaboración internacional con sus homólogos de las Dependencias de la Corona (Guernsey, Isla de Man y Jersey). El Director de la GFIU, Edgar López, ha ocupado la presidencia del Foro de las Cuatro Islas desde junio de 2022.
El Foro ha estrechado sus lazos con otras Unidades de Delitos Económicos y ha explorado nuevas relaciones con autoridades fiscales. También ha creado subgrupos dedicados a abordar diversos aspectos de la delincuencia financiera en las cuatro jurisdicciones, como la financiación del terrorismo, el análisis estratégico, las asociaciones entre el sector público y el privado y las tecnologías avanzadas.
A través de estos subgrupos, el Foro proporciona una mejor comprensión de las amenazas y los retos a los que se enfrenta cada jurisdicción y permite dar una respuesta más coordinada a los delitos económicos para desarticular las redes delictivas que puedan estar operando en ellas.
La GFIU asistió al relanzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey. Durante el acto, Edgar López intervino como ponente sobre la colaboración de las Unidades de Inteligencia Financiera e hizo hincapié en la importancia de iniciativas como el Foro de las Cuatro Islas y cómo otras jurisdicciones con objetivos comunes podrían adoptar modelos similares. Con la asistencia de más de 250 profesionales, el relanzamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey constituyó una excelente plataforma para que la GFIU mostrara los esfuerzos que está realizando y siguiera reforzando sus conexiones con los sectores público y privado. Edgar López también aprovechó la ocasión para traspasar la Presidencia de turno del Foro a la Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey y para trabajar en un plan estratégico que haga avanzar al Foro durante los próximos tres años.
Pies de foto: De izquierda a derecha, Euan McKeeve (Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido); Toms Platacis (Unidad de Inteligencia Financiera de Letonia); Edgar López (Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar); y Jonathan Groom (Unidad de Inteligencia Financiera de Jersey)
Comunicado en pdf con original en inglés incluido
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar