La GFIU asiste a foros internacionales durante la semana del National Day – C596
La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU
Financiero
Dos civiles se incorporan a la RGP como investigadores financieros – A053
Dos expertos en investigación financiera ayudarán a cumplir con los compromisos de Moneyval
El Ministro Feetham visita el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar – C546
El Ministro Feetham resalta la importancia de la vigilancia financiera a todo el equipo investigador de Aduanas
El Gobierno de Gibraltar celebra el nombramiento de Andrew McLaughlin como nuevo Presidente del Consejo del Gibraltar International Bank – C442
El nuevo presidente del consejo del GIB es un reputado banquero y académico
Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar de Moneyval – C431
Moneyval, órgano del Consejo de Europa, avala el cumplimiento por Gibraltar de las recomendaciones del GAFI
La GFIU asiste a la 30a Reunión Plenaria del Grupo Egmont en París – C422
La GFIU firma acuerdos con Argelia, Taiwan y Ucrania en la reunión del Grupo Egmont
La Agencia Tributaria de Gibraltar asiste a la 11ª Conferencia de Autoridades Competentes del Foro Global de la OCDE para reforzar la cooperación fiscal global – C319
Gibraltar es una de las 65 jurisdicciones que asiste a este foro de la OCDE
El Gobierno, decepcionado por la votación del Parlamento Europeo sobre la retirada de ciertas jurisdicciones de la “lista gris” – C283
Gibraltar rechaza la votación infundada del Parlamento Europeo
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar publica su último Informe Anual, que incluye un Análisis Estratégico – C264
La GFIU detalla su actividad y los progresos logrados en 2023
Nombramiento de John Paul Fa como Director General de Empresa y Defensa de la Competencia – C262
Fa aporta amplia experiencia pública y privada para Defensa de Competencia y fomento de la empresa
Aprobado en el Parlamento el Proyecto de Ley Fiscal para aseguradoras y proveedores de tecnología de registros digitales compartidos – C220
Aprobada la ley que grava los ingresos por intereses de las empresas aseguradoras y de DLT
El Gobierno de Gibraltar se congratula de la enmienda de la Comisión Europea al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 – C177
Tras la retirada de la lista gris del GAFI, la Comisión Europea borra a Gibraltar de la lista de “terceros países de alto riesgo”
El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar imparte formación especializada en la Isla de Man – C174
Gibraltar imparte cursos sobre la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Firma de un Memorando de Entendimiento entre la Agencia Tributaria de Gibraltar y la División de Juego – C160
La Agencia Tributaria de Gibraltar y la División de Juego mejoran su colaboración y el cumplimiento de la normativa fiscal y regulatoria
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste a las Reuniones del Grupo Egmont en Malta – C155
Gibraltar, en la vigesimocuarta edición del foro del Grupo Egmont sobre vigilancia financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar concluye su presidencia de turno del Foro de las Cuatro Islas – C154
Edgar López, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pasa a Jersey la presidencia del Foro de las Cuatro Islas
El Gobierno de Gibraltar agradece el apoyo de MONEYVAL – C145
Gibraltar agradece a MONEYVAL su asistencia durante el proceso que culminó con la salida del Peñón de la lista gris del GAFI
El Gobierno se complace en conocer que el Reino Unido también ha retirado a Gibraltar de su lista – C137
Reino Unido sigue los pasos del GAFI y retira a Gibraltar de su
lista
Feetham se reúne con el Grupo de Trabajo Interdepartamental MoneyVal de Gibraltar – C093
Gibraltar sigue trabajando para lograr su retirada de la lista gris del GAFI
El Gobierno de Gibraltar aboga por la responsabilidad fiscal y la equidad con la modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2010 – C031
Gibraltar moderniza su sistema fiscal incluyendo a proveedores de DLT y aseguradoras en el mismo régimen que los bancos
Progresos en el Grupo de Trabajo MoneyVal – C861
Gibraltar prepara el programa de la futura cooperación con Moneyval/GAFI
El Ministro Nigel Feetham celebra el lanzamiento de Orbital en Gibraltar – C781
La plataforma de pagos Orbital recibe la autorización para operar en el Peñón
El Ministro Feetham comparece ante el GAFI en París – C733
Gibraltar presenta en París sus progresos para ser retirado de la lista gris del GAFI
Día de Gibraltar en Londres 2023 – Desayuno en torno al sector Seguros – C724
La sesión dedicada a los seguros en el marco del Día de Gibraltar en Londres 2023 enfoca al papel de la mujer en el sector
Día de Gibraltar en Londres 2023 – Almuerzo de los Servicios Financieros – C721
El nuevo Ministro de Servicios Financieros de Gibraltar reúne a distinguidos representantes de su ámbito en Londres
La OFT multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por infracciones contra el blanqueo – C602
Competencia multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por incumplir normativa de blanqueo de capitales
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste al 29º Plenario de Egmont en Abu Dhabi – C468
Gibraltar, en el plenario del foro de vigilancia financiera Egmont
El Foro de las Cuatro Islas se reúne en Londres para debatir sobre la delincuencia económica y los delitos fiscales internacionales – C430
El Foro de las Cuatro Islas profundiza la cooperación entre unidades de inteligencia financiera y agencias tributarias
El Gobierno toma nota del reconocimiento del GAFI de que Gibraltar continúa avanzando con su Plan de Acción – C418
Gibraltar sigue avanzando en su Plan de Acción GAFI