La Unidad de Inteligencia Financiera mejora su capacidad operativa contra el blanqueo y otras conductas ilícitas
Gibraltar es la primera jurisdicción del mundo en regular los contratos financieros basados en criptoactivos
El Ministerio de Justicia forma a las fuerzas de seguridad en los retos jurídicos y de investigación de los criptoactivos
Gibraltar destaca en Londres la contribución de la innovación tecnológica a su desarrollo económico
Feetham analiza con la nueva cúpula de la GRA las áreas de blockchain, comunicaciones electrónicas, protección de datos y ciberseguridad
Gibraltar continúa reforzando sus herramientas contra la delincuencia financiera
Empleados públicos de Gibraltar reciben formación del Royal United Services Institute sobre sanciones financieras
Gibraltar debate en Londres sobre la lucha internacional contra la evasión de sanciones
El Ministro de Justicia agradece la labor de la RGP para salvaguardar el sistema financiero de Gibraltar
Destacados especialistas en delincuencia financiera forman a agentes de la RGP
El Ministro Feetham destaca la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia contra la delincuencia financiera
Gibraltar asiste a un curso del GAFI en Catar sobre evaluaciones conjuntas
Gibraltar aúna esfuerzos con la Interpol para reforzar su contribución a la seguridad financiera internacional
La unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno debate con Policía y Aduanas sobre los objetivos del GAFI
Gibraltar subraya en Bruselas su compromiso contra el blanqueo y la delincuencia financiera
Gibraltar participa en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales
El Ministro Feetham ratifica el compromiso del Gibraltar en la lucha contra la delincuencia financiera
El Ministro Feetham resalta la labor de la GFIU para salvaguardar la integridad financiera de Gibraltar
La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU
Dos expertos en investigación financiera ayudarán a cumplir con los compromisos de Moneyval
El Ministro Feetham resalta la importancia de la vigilancia financiera a todo el equipo investigador de Aduanas
El nuevo presidente del consejo del GIB es un reputado banquero y académico
Moneyval, órgano del Consejo de Europa, avala el cumplimiento por Gibraltar de las recomendaciones del GAFI
La GFIU firma acuerdos con Argelia, Taiwan y Ucrania en la reunión del Grupo Egmont
Gibraltar es una de las 65 jurisdicciones que asiste a este foro de la OCDE
Gibraltar rechaza la votación infundada del Parlamento Europeo
La GFIU detalla su actividad y los progresos logrados en 2023
Fa aporta amplia experiencia pública y privada para Defensa de Competencia y fomento de la empresa
Aprobada la ley que grava los ingresos por intereses de las empresas aseguradoras y de DLT
Tras la retirada de la lista gris del GAFI, la Comisión Europea borra a Gibraltar de la lista de “terceros países de alto riesgo”