Dos acusados por sendos delitos de fraude y blanqueo de capitales – A091
Hoy comparecen ante el juez dos imputados por fraude y blanqueo de capitales
Financiero
Una delegación de Gibraltar asiste a una reunión sobre sanciones con el FCDO en Miami – C861
Gibraltar refuerza en Miami la cooperación con el Reino Unido y los Territorios de Ultramar en la aplicación de sanciones internacionales
El Ministro Feetham habla ante la Asociación de Microestados Europeos – C839
Gibraltar organiza un encuentro de trabajo con representantes de microestados europeos
Debate en el Parlamento sobre el informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 – DÃa 9 – C835
Resumen de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento sobre la Moción relativa al Informe del antiguo Auditor Principal (DÃa 9)
El Ministro Feetham organiza eventos exclusivos para fondos y clientes privados en el Royal Automobile Club de Londres – C794
Gibraltar se promociona en Londres como Centro Financiero con eventos sobre fondos y clientes privados
Discurso del Ministro Principal en Mansion House – DÃa de Gibraltar en Londres 2025, Almuerzo del Sector de Servicios Financieros – C775
Picardo destaca en Londres la seguridad y confiabilidad de Gibraltar ante el Sector de Servicios Financieros
La Unidad de Delitos Económicos de la RGP imparte formación para detectar fraudes al personal del Gibraltar International Bank – A086
Personal del Gibraltar International Bank se forma en las nuevas tipologÃas de fraude y delincuencia económica
El Gobierno responde al informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (DÃa 6) – conclusiones sobre pagos ex gratia y respuesta a la oposición – C747
Resumen de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento sobre la Moción relativa al Informe del antiguo Auditor Principal (DÃa 6)
El Gobierno responde al informe del Auditor Principal del ejercicio 2018/2019 (DÃa 5) – C714
Resumen de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento sobre la Moción relativa al Informe del antiguo Auditor Principal (DÃa 5)
Conferencia empresarial GIBLDN en Londres – programa anunciado e invitaciones abiertas – C688
El programa de la Conferencia Empresarial de Gibraltar en Londres incluirá conferencias y podcast
Documento de sÃntesis: intervención del Ministro Principal en el Parlamento en relación con la Moción sobre el Informe 2018/19 del antiguo Auditor Principal. DÃa 2 – C686
Resumen de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento sobre la Moción relativa al Informe del antiguo Auditor Principal (DÃa 2)
Documento de sÃntesis: intervención del Ministro Principal en el Parlamento en relación con la Moción sobre el Informe 2018/19 del antiguo Auditor Principal – C680
Resumen de la intervención del Ministro Principal en el Parlamento sobre la Moción relativa al Informe del antiguo Auditor Principal
La ministra Arias-Vásquez anuncia que la Conferencia Empresarial de Gibraltar en Londres será el 21 de octubre – C663
Coloquio sobre el Tratado con el Ministro Principal y el Fiscal General en la Conferencia Empresarial de Gibraltar en Londres
Cuatro nuevos civiles se incorporan a la Unidad de Delitos Económicos de Gibraltar – C637
Se refuerza la plantilla de la Unidad de Delitos Económicos de Gibraltar con cuatro civiles como personal de apoyo
La Ministra Arias-Vásquez convoca la segunda ronda de solicitudes del Fondo Covid – C633
Se abre hasta el 10 de octubre la segunda convocatoria para optar a financiación del Fondo Covid-19
El Gobierno de Gibraltar publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 y lanza una nueva web sobre delitos financieros – C587
Publicada la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 en la nueva web sobre delitos financieros
Gibraltar sale oficialmente de la lista de la UE sobre paÃses de alto riesgo – C573
Entra en vigor la salida de Gibraltar de la lista de la UE sobre paÃses de alto riesgo
El Gobierno de Gibraltar participa en un diálogo ministerial virtual sobre financiación ilÃcita – C552
Gibraltar reafirma su compromiso en la lucha contra la financiación ilÃcita en un Diálogo Ministerial Virtual convocado por RU
La GFIU participa en la 31ª Reunión Plenaria Anual del Grupo Egmont – C520
La Unidad de Inteligencia Financiera participa en la reunión mundial del Grupo de combate de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El Gobierno de Gibraltar celebra que la UE retire a Gibraltar de su ‘lista gris’ – C507
El Parlamento Europeo apoya la decisión de la Comisión de retirar a Gibraltar de la ‘lista gris’ de la UE
Organismos del sector público participan en un ejercicio de simulación de sanciones – C502
Diversas agencias del sector público coordinan en un seminario la respuesta ante la imposición de sanciones
El Gobierno acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de retirar a Gibraltar de la lista ‘Antiblanqueo de Capitales’ de la UE – C431
El Gobierno acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de retirar a Gibraltar de la lista ‘Antiblanqueo de Capitales’ de la UE
Gibraltar recibe a una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Moldavia y de la OSCE – C417
Miembros de la Unidad de Inteligencia Financiera de Moldavia y de la OSCE, de visita en Gibraltar
La GFIU publica su Informe Anual y Análisis Estratégico 2024: duplica su capacidad e incrementa su rol mundial en la lucha contra la delincuencia financiera – C356
La Unidad de Inteligencia Financiera mejora su capacidad operativa contra el blanqueo y otras conductas ilÃcitas
El Gobierno de Gibraltar anuncia un nuevo marco de compensación y liquidación digital – C349
Gibraltar es la primera jurisdicción del mundo en regular los contratos financieros basados en criptoactivos
Las fuerzas de seguridad reciben formación especializada en litigios sobre criptoactivos – C341
El Ministerio de Justicia forma a las fuerzas de seguridad en los retos jurÃdicos y de investigación de los criptoactivos
El Ministro Feetham promociona Gibraltar en la Cumbre de Comercio e Inversión de la Commonwealth – C259
Gibraltar destaca en Londres la contribución de la innovación tecnológica a su desarrollo económico
El Ministro Feetham se reúne con los nuevos miembros y el CEO de la GRA para impulsar la innovación tecnológica – C222
Feetham analiza con la nueva cúpula de la GRA las áreas de blockchain, comunicaciones electrónicas, protección de datos y ciberseguridad