Gobierno de Gibraltar
Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar de Moneyval
Gibraltar, 13 de junio de 2024
El Gobierno de Gibraltar se complace en tomar nota de la publicación del Segundo Informe de Seguimiento sobre Gibraltar de Moneyval en relación con el cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los resultados expuestos en este informe sitúan a Gibraltar entre las 11 jurisdicciones más cumplidoras de la red mundial en lo que respecta a estas recomendaciones, calificadas como cumplidas en su totalidad o en gran medida.
Una vez más, Gibraltar ha demostrado que cumple las normas internacionales más estrictas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas], así como para prevenir la evasión y elusión de las sanciones financieras internacionales.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó:
“El informe de Moneyval, y nuestra posición con respecto a las calificaciones obtenidas, son una prueba más del cumplimiento de Gibraltar en estos ámbitos en lo que a las normas internacionales más estrictas se refiere. Agradezco el trabajo continuo de todas nuestras partes interesadas en este sentido”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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