Gobierno de Gibraltar
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar asiste a las Reuniones del Grupo Egmont en Malta
Gibraltar, 6 de marzo de 2024
El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), Edgar López, y el Jefe de Operaciones (del departamento jurídico), Carl Ramagge, asistieron recientemente a la edición vigésimocuarta de las Reuniones del Grupo Regional y de Trabajo del Grupo Egmont celebrada en Malta. A estas reuniones acuden Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo y congregan a más de 420 delegados y 17 observadores. Estos encuentros facilitan la colaboración entre las UIF en proyectos dirigidos a reforzar los esfuerzos mundiales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes relacionados.
López participó en el Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, centrándose en dos iniciativas clave: mejorar el análisis de datos mediante herramientas informáticas y servicios basados en la nube para las UIF; y examinar el papel de las UIF en el proceso de Evaluación Nacional de Riesgos. Ramagge, por su parte, participó en el Grupo de Trabajo sobre Políticas y Procedimientos, que se centró en cuestiones de asistencia y cumplimiento, y en garantizar la independencia y autonomía operativas de la UIF.
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es un organismo internacional integrado por UIF de 174 jurisdicciones. Proporciona a las UIF una plataforma para el intercambio seguro de conocimientos e inteligencia financiera con la que combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y delitos asociados.
La GFIU es miembro desde 2004 e intercambia información de forma regular con sus homólogos extranjeros.
El Director de la GFIU, Edgar López, señaló:
“La GFIU mantiene una relación de trabajo sólida y colaborativa con nuestros homólogos malteses, y agradecemos profundamente la cálida hospitalidad que nos han dispensado. Esta experiencia nos ha brindado otra valiosa oportunidad para continuar reforzando las alianzas con otras jurisdicciones”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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