Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Justicia, Igualdad, Estándares Públicos y Regulación
La GFIU incluye en su Informe Anual un análisis estratégico y su estrategia trienal
Gibraltar, 18 de mayo de 2023
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) ha publicado su Informe Anual, que contiene una visión general del trabajo realizado por la unidad durante 2022. El informe incluye asimismo un análisis estratégico que abarca de 2019 a 2022. El análisis estratégico desempeña un papel crucial para comprender mejor la evolución de los métodos y las vulnerabilidades que aprovechan delincuentes y terroristas. También puede contribuir a la adopción de medidas preventivas eficaces que ayuden a mitigar los riesgos y a la elaboración de futuras Evaluaciones Nacionales de Riesgos.
En el prólogo del Informe Anual, el Director de la GFIU, Edgar López, reflexiona sobre los retos a los que se ha enfrentado la unidad durante 2022 y la forma en que ha logrado resultados gracias a la innovación y la tecnología. Este señaló: “Hemos aprendido mucho durante el periodo de post observación del [Grupo de Acción Financiera Internacional] GAFI y hemos actuado con agilidad para cumplir las recomendaciones. Adoptamos medidas decisivas para adaptar nuestra estructura a las necesidades y a los nuevos retos, sobre todo en materia de análisis estratégico y análisis de calidad de datos”.
La GFIU ha aprovechado los avances tecnológicos y las nuevas aplicaciones informáticas para mejorar los procesos internos, la productividad de los informes de inteligencia y el análisis estratégico.
Un hito importante del Informe ha sido la creación con éxito de la Red de Enlace e Inteligencia Financiera (Financial Liaison and Intelligence Network , FLINT), una asociación público-privada cuyo objetivo es la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas. Esta asociación se ha reforzado todavía más mediante un Memorando de Entendimiento (MoU) con el Grupo de Trabajo Conjunto de Inteligencia contra el Blanqueo de Capitales (Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, JMLIT+) del Reino Unido. Esta colaboración mejora la cooperación, facilita el intercambio de información e inteligencia y se sirve de los conocimientos y la experiencia colectivos para crear un entorno hostil para los delincuentes implicados en delitos graves y delincuencia organizada tanto en Gibraltar como en el Reino Unido.
El Informe de Análisis Estratégico pone de relieve el incremento con respecto a 2021 de las denuncias de actividades sospechosas presentadas por determinados sectores como los bancos y los Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos (TCSPs, por sus siglas en inglés). Este aumento puede atribuirse al programa de divulgación de la GFIU, el Proyecto Nexus, que recientemente recibió el premio Project Achievement Award del Gobierno de Gibraltar.
Además, la GFIU ha ampliado los talleres sobre diversos temas de delincuencia económica a través de una plataforma de enseñanza en línea que cuenta con más de 500 usuarios. Por otra parte, se ha producido una notable disminución de las denuncias defensivas y una mejora del porcentaje de las denuncias de actividades sospechosas que cumplen las normas de la GFIU. El blanqueo de capitales y el fraude siguen siendo las actividades delictivas sospechosas más frecuentes. La sospecha basada en información negativa de fuentes abiertas y la diligencia debida inadecuada o la falta de diligencia debida, siguen siendo los principales motivos de sospecha.
La GFIU también ha publicado su segundo Plan Estratégico trienal, que esboza los objetivos estratégicos y las prioridades de la GFIU. Se basa en cuatro prioridades de alto nivel interconectadas, conocidas como las cuatro E, que describen cómo pretende alcanzar su visión. El plan, diseñado en respuesta a los nuevos retos, también tiene en cuenta las reacciones de los sectores público y privado.
En el prólogo del Plan Estratégico, López destacó que «el plan se cimenta en el dinamismo actual generado por la experiencia de la GFIU durante los procesos con Moneyval y GAFI».
La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, elogió el elevado nivel del trabajo de la GFIU y su dedicación a la lucha contra la delincuencia económica, y expresó su satisfacción ante los logros conseguido en 2022, en particular en materia de análisis estratégico, cooperación internacional y divulgación. También reconoció los logros alcanzados en los últimos 3 años a través de las prioridades estratégicas de la GFIU y seguirá apoyando la nueva hoja de ruta de la unidad.
La GFIU se creó en enero de 1996 con el objetivo de facilitar la recepción, el análisis y la difusión de las denuncias sobre transacciones sospechosas o actividades sospechosas de las instituciones financieras y de otros tipos.
Ambos documentos pueden consultarse en los siguientes enlaces:
Informe Anual y Análisis Estratégico 2022
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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