Gobierno de Gibraltar
La GFIU asiste a foros internacionales durante la semana del National Day
Gibraltar, 17 de septiembre de 2024
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) estuvo muy ocupada durante las celebraciones del National Day. Su Director, Edgar Lรณpez, fue invitado por la Agencia Nacional de Policรญa de Taiwรกn a participar como ponente y panelista en el โForo Internacional sobre Cooperaciรณn Policial 2024: la lucha contra el fraude transnacionalโ, celebrado entre el 9 y el 11 de septiembre de 2024, en Taipรฉi, Taiwรกn. El evento congregรณ a unos 200 asistentes procedentes de 30 paรญses, y contรณ con representantes de una amplia gama de organismos de las fuerzas del orden.
Durante el foro, Lรณpez intervino en la sesiรณn sobre las nuevas tendencias de la criptodelincuencia, centrรกndose en el abuso del ciberespacio para la ejecuciรณn de sofisticados delitos relacionados con los activos virtuales en los mercados de criptomonedas. โLa naturaleza cambiante de la delincuencia transnacional plantea importantes desafรญos a las fuerzas del orden, las Unidades de Inteligencia Financiera y los reguladores de todo el mundoโ, destacรณ Lรณpez. โA medida que estas actividades ilรญcitas sin fronteras se vuelven mรกs sofisticadas, es importante que colaboremos, compartamos conocimiento y desarrollemos nuevas estrategias para mantenernos al dรญa y proteger nuestro centro financieroโ, aรฑadiรณ.
El foro sirviรณ de plataforma para que expertos internacionales compartieran conocimiento y buenas prรกcticas, haciendo hincapiรฉ en la importancia de potenciar el intercambio de informaciรณn y forjar colaboraciones entre los sectores pรบblico y privado. Lรณpez seรฑalรณ: โEl denominador comรบn de todas las presentaciones fue la mejora del intercambio de informaciรณn, la puesta en comรบn de las mejores prรกcticas y la importancia de las asociaciones pรบblico-privadasโ, Y aรฑadiรณ: โFue un privilegio contribuir a esta conversaciรณn y compartir nuestras experiencias y puntos de vista con socios de ideas afines comprometidos a abordar estos retos globalesโ.
Ademรกs de participar en el foro, Lรณpez fue invitado a visitar la Unidad de Inteligencia Financiera de Taiwรกn y a reunirse con el Director General de la Oficina de Investigaciรณn del Ministerio de Justicia. Durante la visita, pronunciรณ un discurso ante el personal del Ministerio, en el que destacรณ la importancia de cooperar y colaborar en la lucha contra la delincuencia transnacional, asรญ como reforzar la importancia de las asociaciones internacionales para adelantarse a las nuevas amenazas. Tambiรฉn abordรณ los retos que plantean tecnologรญas emergentes como la inteligencia artificial y cรณmo los delincuentes estรกn aprovechรกndose de ellas para eludir las medidas contra el blanqueo de capitales. Lรณpez subrayรณ que estas tecnologรญas deben trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra.
El Foro Internacional de Cooperaciรณn Policial 2024 brindรณ una ocasiรณn inestimable para reforzar la cooperaciรณn internacional y elaborar nuevas estrategias para combatir la creciente amenaza de los criptodelitos transnacionales. La GFIU se ha comprometido a estar a la vanguardia de esta iniciativa mundial y espera seguir colaborando con socios internacionales para hacer frente a estas amenazas residuales y emergentes, en consonancia con su Plan Estratรฉgico trienal para mejorar la colaboraciรณn y asociaciรณn.
El Director de Operaciones y Asuntos Jurรญdicos de la GFIU , Carl Ramagge, fue invitado a otro evento en Londres, donde intervino ante el Grupo contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Juegos y Apuestas del Reino Unido (GAMLG).
Ramagge ofreciรณ a quienes acudieron al prestigioso club Les Ambassedeurs una valiosa visiรณn de las tendencias y tipologรญas actuales y residuales de la delincuencia financiera en el sector del juego, aportando experiencias y puntos de vista รบtiles y reales desde la perspectiva de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Su asistencia sirviรณ para impulsar el objetivo estratรฉgico de la GFIU de potenciar las asociaciones internacionales con organismos de los sectores pรบblico y privado. Siendo el mayor sector informador en Gibraltar, colaborar con la rama britรกnica del Consejo de Juegos y Apuestas es un paso estratรฉgico positivo.
El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dijo:
โGibraltar mantiene su firme compromiso de mantener los mรกs altos estรกndares en la lucha contra la delincuencia financiera. Agradezco a la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar sus constantes esfuerzos por proporcionar informaciรณn valiosa y representar a Gibraltar en la escena internacional, ya sea abordando la delincuencia transnacional en el foro de Taiwรกn o participando en debates con el Grupo contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Juegos y Apuestas del Reino Unido. Estas contribuciones ponen de relieve el papel activo de Gibraltar en la protecciรณn de nuestro sistema financiero, tanto dentro como fuera del paรญsโ
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Comunicado en pdf con original en inglรฉs incluido
Nota a redactores:
Esta es una traducciรณn realizada por el Servicio de Informaciรณn de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han aรฑadido para mejorar el sentido de la traducciรณn. El texto vรกlido es el original en inglรฉs.
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