Gobierno de Gibraltar
El Ministro Feetham visita el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar
Gibraltar, 5 de agosto de 2024
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, visitó recientemente el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar (HM Customs), en el marco de su responsabilidad ministerial de supervisar el cumplimiento de la normativa de Moneyval [el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo]. El Departamento de Investigación se dedica a investigar y perseguir delitos graves.
Este Departamento está dirigido por un oficial de aduanas de alto rango y cuenta con un equipo de cinco investigadores y tres personas de apoyo. Los investigadores reciben formación conforme a las normas de la Administración de Hacienda y Aduanas del Reino Unido (His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC), que abarca el intercambio de información financiera, las investigaciones financieras y la recuperación y confiscación de activos de origen delictivo. El Departamento de Investigación no solo presta apoyo a otras secciones del Servicio de Aduanas de Gibraltar, sino que también colabora con organismos y autoridades policiales locales e internacionales.
Desde que Gibraltar fue retirado de la “lista gris” del GAFI a principios de este año, el Ministro Feetham ha estado trabajando estrechamente con todos los organismos encargados de la aplicación de la ley y los reguladores en la preparación de la próxima evaluación de Moneyval.
Durante su visita, el Ministro Feetham conversó sobre las estrategias e iniciativas en curso con el equipo del Departamento de Investigación, haciendo hincapié en la importancia de seguir trabajando para que Gibraltar siga cumpliendo las normas financieras internacionales.
El Gobierno está comprometido con una regulación financiera sólida y con la adopción de una postura proactiva en la lucha contra la delincuencia financiera.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, observó:
“Creo que es importante que se me vea transmitiendo a todas nuestras fuerzas del orden y organismos reguladores el mensaje de que no debemos levantar el pie del acelerador. Esta visita me brindó la valiosa oportunidad de reunirme con el equipo del Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas de Gibraltar, y agradecí la oportunidad de ver su trabajo de primera mano. Aunque me reúno regularmente con el Administrador de Aduanas, me gustó conocer a todo el equipo y saber más sobre su labor”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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