Carta del Ministro Principal a Ed Miliband, jefe de la oposicíon del RU

GOBIERNO DE GIBRALTAR

EL MINISTRO PRINCIPAL

Ed Miliband

Líder del Partido Laborista

1, Brewer’s Green

Londres

SW1H 0RH                                                                                                                                    8 de febrero de 2015

Estimado Ed,

Registros Centrales de Propiedad Beneficiaria Efectiva

Espero que te encuentres muy bien. Fue un placer, como siempre, tener la oportunidad de reunirme contigo recientemente.

Te pido disculpas por escribirte durante el fin de semana pero seguramente estarás tan contrariado como yo por el hecho de que haya tenido que tener conocimiento a través de la prensa de una carta que presuntamente me has enviado a mí (así como a otros líderes de Territorios [británicos] de Ultramar) en relación con el asunto señalado en el encabezamiento. No me cabe ninguna duda de que no habrás querido tener la descortesía de ver dicha carta publicada [por la prensa] antes de que  los líderes de los Territorios de Ultramar la hayan podido recibir, como ha sido mi caso.

Dejando de lado esta descortesía, que seguramente no ha sido intencionada, me he sentido contrariado al leer en estos informes de prensa ciertos comentarios incorrectos que implican que Gibraltar se opone de alguna manera a la implementación de un Registro Central de Propiedad Beneficiaria Efectiva (“Registro Central”) (Central Register of Ultimate Beneficial Ownership).

Debo decir que esta cuestión es precisamente la que todos los líderes de los Territorios de Ultramar quisimos discutir contigo a principios de diciembre, durante el Consejo Ministerial Conjunto (Joint Ministerial Council) celebrado en Londres. Nos dirigimos a tu oficina por escrito para solicitar una reunión para debatir esta cuestión, pero por desgracia todavía estamos esperando una respuesta. Por los motivos que a continuación expongo, estoy dispuesto a desplazarme [al Reino Unido] a la mayor brevedad para discutir los siguientes temas directamente contigo o con cualquier otro portavoz de la oposición o con asesores externos, si fuese necesario.

Permíteme que sea absolutamente claro sobre mi área de responsabilidad: Gibraltar, en concreto, se ha comprometido a implementar un Registro Central como consecuencia de la próxima adopción de la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capital (4th Anti Money Laundering Directive) junto con todos los Estados Miembros de la UE puesto que, como sabrás, los Tratados que componen la UE son aplicables a Gibraltar. Tal y como tus asesores deberían saber, nuestra situación en este respecto es única en comparación con las Dependencias de la Corona (Crown Dependencies) y los demás Territorios de Ultramar, y de hecho la semana pasada mi Ministro de Servicios Financieros se desplazó a la sede del Tesoro [del Reino Unido] para discutir los detalles de la Directiva propuesta y su implementación.

Tal y como han acordado los Estados Miembros, la 4ª Directiva requerirá la creación de un Registro Central relacionado con empresas y sociedades fiduciarias y, naturalmente, Gibraltar traspondrá esta Directiva según lo requerido. En resumen, Gibraltar contará con un Registro Central acorde con los estándares de la UE en la fecha de trasposición de la 4ª Directiva, que probablemente será en 2017; basándonos en una fecha de “adopción” durante el verano de 2015, lo cual es altamente probable.

He leído que, de ganar las elecciones que se celebrarán en mayo de este año, un Gobierno Laborista solicitaría que Gibraltar considerase hacer que su Registro Central, derivado de la 4ª Directiva, fuese público. Puedo asegurarte que, en tal caso, mi Gobierno considerará y reflexionará sobre dicha solicitud. Por otra parte, convendrás conmigo en que hay que buscar un equilibrio entre un “secretismo” inapropiado y el derecho a una “privacidad” e incluso una “confidencialidad” adecuadas. Por este motivo nos inclinamos inmediatamente por asegurar que los organismos de ejecución de la ley cuenten con un acceso mejorado y aún más sencillo a la información relevante sobre corporaciones establecidas en Gibraltar (a pesar de que el sistema actual es excelente y está basado en un sector de gestión de empresas y sociedades fiduciarias altamente regulado), en lugar de emprender iniciativas superficiales con el objetivo de captar titulares y que, en última instancia, podrían resultar completamente contraproducentes.

Pasando a otros detalles, temo que tus asesores en este aspecto legal puedan no estar explicándote la situación al completo, y esto podría exponerte políticamente. Por ello, espero que las siguientes líneas sean de utilidad.

Los informes de la prensa sugieren que, sin un Registro Central público, la agencia tributaria británica y demás autoridades no tendrían acceso a información tributaria y sobre propiedad beneficiaria efectiva relativa a empresas y otras entidades registradas en, entre otros, Gibraltar. Esto es manifiestamente falso en lo respectivo a Gibraltar. Contamos con un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) plenamente operativo con el Reino Unido y otros 26 TIEAs con otros países. Además, en virtud de la Directiva 2011/16/UE, Gibraltar mantiene acuerdos de intercambio de información tributaria según los estándares de la OCDE con los 28 Estados Miembros. Gibraltar también forma parte de la Convención Multilateral del Consejo de Europa y la OCDE sobre intercambio de información tributaria según los estándares de la OCDE. Por lo tanto, según el último recuento, Gibraltar mantiene 132 acuerdos para el intercambio de información tributaria con 75 países de todo el mundo. Las empresas y demás entidades establecidas en Gibraltar no se aprovechan de ningún tipo de secretismo. Este punto fue confirmado por el informe Fase 2 de la OCDE que concedió a Gibraltar el segundo máximo nivel en cuanto a transparencia y efectividad en el intercambio de información.

Sobre este punto, cabe destacar que nuestro nivel es el mismo que el del Reino Unido y Alemania. Estoy seguro de que estarás impresionado por este progreso, el cual ha sido llevado a cabo por un Gobierno socialista-liberal.

Además, Gibraltar ha firmado un acuerdo de intercambio automático de información con el Reino Unido y EE.UU., cuya contrapartida a escala global es el Estándar Común de Información (Common Reporting Standard) que incluye el intercambio automático de información con 90 países. Yo mismo firmé este último mecanismo de intercambio de información en Berlín, junto con George Osborne y otros ministros de economía en octubre del año pasado.

Un último apunte, sobre otro aspecto técnico, es que la OCDE no elabora listas negras. La OCDE mantiene una lista negra en nombre del G20. Dicho de otro modo, la OCDE ejerce una labor de secretariado, en virtud de la cual clasifica objetivamente el rendimiento de cada país según estándares acordados y aceptados a nivel internacional. Los estándares actuales se basan en criterios de transparencia e intercambio de información que fueron adoptados por más de 120 países en el Foro Global de la OCDE. Esto significa que tu sugerencia de que aquellos países que se nieguen a aceptar un Registro Central público serían incluidos en la lista negra de la OCDE, y por lo tanto sufrirían medidas económicas, no podría producirse sin antes existir un compromiso global para la creación de tales registros públicos, la publicación de unos estándares aceptados y el establecimiento de un calendario para su implementación. Dicho esto, el Reino Unido seria libre de imponer una lista negra sobre cualquier país de manera unilateral; por supuesto, siempre con sujeción a la normativa comunitaria, internacional, etc.

Lo que estoy seguro de que NO era tu intención sugerir, dada la forma y el estilo de tu comunicación, es que, de algún modo, ni siquiera de forma implícita, el Reino Unido podría estar dispuesto a imponer un “mandato directo” sobre los Territorios de Ultramar a través de la aplicación de presiones inadmisibles que no serían aplicadas de manera universal sobre todas las partes. De hecho, estoy seguro de que esto no es lo que propones puesto que las Constituciones actualmente vigentes en todos los Territorios británicos de Ultramar fueron otorgadas por una Orden del Consejo (Order in Council) [1] durante el último gobierno laborista y, por lo tanto, representa la filosofía de tu partido sobre el alcance de la responsabilidad en cuanto a la administración de los Territorios de Ultramar.

Por otra parte, deberías saber que tus comentarios, en la medida en la que pueden llegar a ser interpretados como relativos a Gibraltar, ya han sido recogidos por la prensa española y utilizados como arma contra nosotros. Adjunto un ejemplo extraído del diario regional “Europa Sur”[2], el cual aprovecha cualquier excusa para atacar a Gibraltar. En ocasiones anteriores has sido muy amable cuando he tenido que reunirme contigo debido a la constante difamación que sufre Gibraltar por parte de la prensa española y simpatizaste con nuestra situación. Por desgracia, ahora se están aprovechando del hecho de que esta última cuestión haya surgido entre dos partidos laboristas con unos lazos históricos tan fuertes.

En cualquier caso, confió en que lo expuesto demuestre que Gibraltar está aplicando los más altos estándares de cooperación y continuará implementando un Registro Central y que, tal y como el propio Primer Ministro Cameron ha dicho acerca de nosotros y otros Territorios de Ultramar, no somos un paraíso fiscal. Por lo tanto, quedaría muy agradecido por una aclaración pública, en lo que a Gibraltar se refiere, sobre las declaraciones que sin duda te han sido injustamente atribuidas, a la mayor brevedad posible.

Con mis mejores deseos, como siempre, para ti y para Justine[3],

Fabián Picardo

Ministro Principal

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto.