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El Gobierno de Gibraltar toma nota de la publicación del Informe de Evaluación Mutua elaborado por Moneyval sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Gibraltar y anuncia un programa de subsanación – C080

El Gobierno de Gibraltar se muestra satisfecho con el informe de Moneyval y planifica su objetivo de seguir realizando progresos en esta área

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Gobierno de Gibraltar

 

El Gobierno de Gibraltar toma nota de la publicación del Informe de Evaluación Mutua elaborado por Moneyval sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Gibraltar y anuncia un programa de subsanación  

Gibraltar, 12 de febrero de 2020

 

El Gobierno de Gibraltar toma nota de que el comité de expertos encargado de la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Moneyval) ha publicado su Informe de Evaluación Mutua (Mutual Evaluation Report, MER) sobre Gibraltar. Esta evaluación se ha llevado a cabo a petición expresa del Gobierno de Gibraltar para que este pueda comprender mejor las áreas en las que progresa adecuadamente y aquellas donde necesita trabajo y recursos adicionales.

 

El informe detalla el gran número de áreas en las que Gibraltar se ajusta a la normativa o la cumple en gran medida, en especial en nuestro marco normativo y estándares. Ello constituye un importante reconocimiento del excelente trabajo que Gibraltar ha realizado a la hora de mejorar el marco legislativo y algo de lo que el Gobierno se enorgullece con razón. No obstante, el Gobierno se muestra decepcionado de no haber alcanzado calificaciones más elevadas en materia de demostrar nuestra efectividad en la implementación del mismo, algunas de las cuales se consideraban muy merecidas.

 

Por otro lado, el Gobierno se complace en anunciar que ya se ha puesto en marcha un programa de subsanación específico para abordar las líneas de actuación y recomendaciones contenidas en el informe. Como tal, las Autoridades de Gibraltar desean seguir trabajando estrecha y positivamente con Moneyval para tratar todas las carencias identificadas en el informe.

 

Por último, el Gobierno de Gibraltar quisiera trasladar su agradecimiento a la Secretaría de Moneyval, al equipo de evaluación y a todos aquellos que han participado en la elaboración de este informe por su arduo trabajo hasta la fecha, que se agradece profundamente.

 

El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró:

 

“El Gobierno se muestra satisfecho de que este proceso objetivo haya identificado áreas que exigen una mayor atención. Es por ello que nos hemos sometido a esta evaluación: para comprender dónde tenemos que realizar más progresos y dónde seguimos teniendo margen de mejora. La confirmación de que nuestro marco legislativo es ahora sólido es sin duda fuente de una gran satisfacción. Huelga decir que nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley cuentan con nuestro total respaldo a la hora de aplicar nuestras leyes y emplear las herramientas legislativas que hemos puesto a su disposición para abordar las lagunas que Moneyval ha identificado. No pretendemos afirmar que todo es perfecto en Gibraltar, solo queremos hacer lo que sea necesario para garantizar que mejoramos constantemente lo que hacemos.”

 

 

 

 

Comunicado de prensa original en inglés, incluido en PDF adjunto.

 

 

 

Nota a redactores:

 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con

Oficina de Información de Gibraltar

 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: @InfoGibraltar

 

200212 C080 El Gobierno de Gibraltar toma nota del Informe de Moneyval.pdf

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