Policía Real de Gibraltar
La fuente a la que hay que atribuir esta información es la Policía Real de Gibraltar
La Unidad de Delitos Económicos de la RGP imparte formación para detectar fraudes al personal del Gibraltar International Bank
Gibraltar, 17 de octubre de 2025
Los detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) han llevado a cabo recientemente una serie de presentaciones y sesiones de formación para el personal del Gibraltar International Bank.
Estas sesiones se diseñaron para aumentar la concienciación y la comprensión de las tipologías de fraude que están surgiendo, incluidas las estafas financieras sofisticadas, el fraude cibernético y otras tendencias de la delincuencia económica que plantean importantes riesgos para el sector bancario y para Gibraltar en su conjunto.
La iniciativa tenía por objeto dotar a los empleados de los bancos de conocimientos prácticos y herramientas para detectar actividades sospechosas, reforzar los controles internos y mejorar la resistencia general frente a la delincuencia financiera.
Estas presentaciones, que fomentan la colaboración entre las fuerzas del orden y las instituciones financieras, ponen de manifiesto la importancia de las medidas proactivas para salvaguardar a los clientes y mantener la integridad del sistema financiero de Gibraltar, además de reforzar la colaboración entre los sectores público y privado.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Álvaro López, alvaro@infogibraltar.com, Tel 662 386 833
Nacho Arranz, nacho@infogibraltar.com, Tel 674 283 002
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar