Portada » Avisos » La Policía Real de Gibraltar confirma una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales en Gibraltar – A074
Avisos

La Policía Real de Gibraltar confirma una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales en Gibraltar – A074

La Policía Real de Gibraltar inicia una importante operación contra el blanqueo de capitales en el marco de una investigación conjunta a gran escala con la Guardia Civil

Policía Real de Gibraltar

La Policía Real de Gibraltar confirma una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales en Gibraltar

Gibraltar, 22 de octubre de 2019

Esta mañana se ha iniciado una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales, en la que participan más de 60 agentes, en distintas ubicaciones de Gibraltar. Se registraron diversas viviendas y varias personas locales fueron arrestadas bajo sospecha de delitos de blanqueo de capitales.

Asimismo, se han incautado un gran número de activos, como vehículos de alta gama, embarcaciones y otras pertenencias en virtud de una orden de decomiso[1] (restraint order) emitida por el Tribunal Supremo de Gibraltar.

La Policía Real de Gibraltar contó con la asistencia de los agentes de registro de la Policía del Ministerio de Defensa en Gibraltar (Gibraltar Defence Police, GDP) y los equipos caninos del Servicio de Aduanas.

La operación, que sigue en curso, se deriva de una dilatada investigación conjunta con la Guardia Civil en el marco de un importante caso de tráfico de drogas y blanqueo de capitales en el área del Campo de Gibraltar.

Comunicado de prensa original en inglés, en PDF adjunto.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con

Oficina de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757

Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press

Twitter: @InfoGibraltar


 


[1] Una orden de decomiso suscita la inmovilización de los activos y las cuentas bancarias de las personas a las que se dirige cuando existe sospecha de una actividad delictiva que resulta en un beneficio financiero.

191022 A074 La Policía Real de Gibraltar confirma una operación de gran calado de lucha contra el blanqueo de capitales en Gibraltar.pdf

Nota para usuarios

Todos los contenidos se pueden publicar citando la fuente (Gobierno de Gibraltar, Policía Real de Gibraltar, Ministerio de Defensa británico en Gibraltar, InfoGibraltar, etc.). Las imágenes, salvo indicación en contrario, se pueden utilizar sin necesidad de citar el origen. Los vídeos del archivo audiovisual sólo se pueden utilizar en los términos que establezca la fuente original. Puede consultar más información sobre nuestro servicio en este enlace.

Enlaces de interés

Listado con enlaces a las principales instituciones, organismos y colectivos de Gibraltar.
Ver todos