Policía Real de Gibraltar
La Policía Real de Gibraltar detiene a seis personas por supuesto blanqueo de capitales
Gibraltar, 21 de febrero de 2020
El martes, 18 de febrero de 2020, la Unidad de Investigación de Delitos de Blanqueo de Capitales (Money Laundering Investigation Unit) de la Policía Real de Gibraltar (RGP) detuvo a seis ciudadanos españoles por supuesta posesión de bienes ilegales en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 (Proceeds of Crimes Act 2015).
La detención tuvo lugar en la prisión Windmill Hill cuando intentaban pagar las multas de otros ciudadanos españoles condenados judicialmente por la importación de un bien prohibido en Gibraltar, esto es, una embarcación RHIB de 13 metros.
Los acusados intentaron pagar estas multas, que ascendían a 10.000 libras, mediante un único pago en efectivo.
Se sospecha que el dinero procedía de los beneficios de actividades delictivas y, así, fue incautado por los agentes de policía.
Las cuatro mujeres y dos hombres se encuentran actualmente bajo custodia policial.
La RGP ha puesto en marcha una exhaustiva investigación financiera para determinar el origen del dinero.
Comunicado de prensa original en inglés, incluido en PDF adjunto.
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