Dos acusados por sendos delitos de fraude y blanqueo de capitales – A091

Hoy comparecen ante el juez dos imputados por fraude y blanqueo de capitales

Policรญa Real de Gibraltar

Dos acusados por sendos delitos de fraude y blanqueo de capitales

Gibraltar, 18 de noviembre de 2025

Los detectives de la Unidad de Delitos Econรณmicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policรญa Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) han acusado a dos residentes locales de los delitos de fraude y blanqueo de capitales, tras sendas investigaciones.

En la primera de ellas, C. G., de 46 aรฑos y residente en Mid-Harbour Estate, fue imputada a raรญz de una investigaciรณn sobre reembolsos no autorizados que habรญan sido procesados a travรฉs del sistema de punto de venta de un establecimiento local, con importes que superaban las 8.000 libras esterlinas.๏ปฟ Una parte de estos fondos se transfiriรณ supuestamente a su cuenta bancaria personal.

C. G. fue acusada de los siguientes cargos:

  • Un delito de fraude por abuso de posiciรณn
  • Un delito de posesiรณn de propiedad delictiva
  • Un delito de uso de propiedad delictiva
  • Un delito de transferencia del producto de una conducta delictiva

Por otra parte, A. M., de 58 aรฑos y residente en Tarik Views, fue imputado tras una compleja investigaciรณn, iniciada a raรญz de unas denuncias de presunto fraude y blanqueo de capitales por valor de mรกs de 82.000 libras esterlinas.

A. M. fue acusado de los siguientes cargos:

  • Seis delitos de fraude por falsa representaciรณn
  • Dos delitos de adquisiciรณn, posesiรณn o uso de propiedad delictiva

Ambos acusados comparecerรกn esta misma maรฑana ante la Corte de Magistrados.

Comunicado en pdf con original en inglรฉs incluido.

Nota a redactores:

Esta es una traducciรณn realizada por el Servicio de Informaciรณn de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han aรฑadido para mejorar el sentido de la traducciรณn. El texto vรกlido es el original en inglรฉs.

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Fuente(s):
  • Policรญa Real de Gibraltar