Dos acusados por sendos delitos de fraude y blanqueo de capitales – A091

Hoy comparecen ante el juez dos imputados por fraude y blanqueo de capitales

Policía Real de Gibraltar

Dos acusados por sendos delitos de fraude y blanqueo de capitales

Gibraltar, 18 de noviembre de 2025

Los detectives de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) han acusado a dos residentes locales de los delitos de fraude y blanqueo de capitales, tras sendas investigaciones.

En la primera de ellas, C. G., de 46 años y residente en Mid-Harbour Estate, fue imputada a raíz de una investigación sobre reembolsos no autorizados que habían sido procesados a través del sistema de punto de venta de un establecimiento local, con importes que superaban las 8.000 libras esterlinas. Una parte de estos fondos se transfirió supuestamente a su cuenta bancaria personal.

C. G. fue acusada de los siguientes cargos:

  • Un delito de fraude por abuso de posición
  • Un delito de posesión de propiedad delictiva
  • Un delito de uso de propiedad delictiva
  • Un delito de transferencia del producto de una conducta delictiva

Por otra parte, A. M., de 58 años y residente en Tarik Views, fue imputado tras una compleja investigación, iniciada a raíz de unas denuncias de presunto fraude y blanqueo de capitales por valor de más de 82.000 libras esterlinas.

A. M. fue acusado de los siguientes cargos:

  • Seis delitos de fraude por falsa representación
  • Dos delitos de adquisición, posesión o uso de propiedad delictiva

Ambos acusados comparecerán esta misma mañana ante la Corte de Magistrados.

Comunicado en pdf con original en inglés incluido.

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

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Fuente(s):
  • Policía Real de Gibraltar