Gobierno de Gibraltar
El Gobierno de Gibraltar publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2025 y lanza una nueva web sobre delitos financieros
Gibraltar, 13 de agosto de 2025
El Gobierno de Gibraltar ha publicado hoy la edición de 2025 de la Evaluación Nacional de Riesgos (National Risk Assessment, NRA) de Gibraltar, que identifica y evalúa la exposición de la jurisdicción a los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas. Este importante documento ya está a disposición de la ciudadanía a través de la recién inaugurada página web sobre delitos financieros de Gibraltar, desarrollada para ofrecer información clara y accesible sobre cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).
La NRA 2025 se elaboró en consonancia con los estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y es un componente fundamental de la estrategia nacional de Gibraltar para garantizar que sigue protegiendo su sistema financiero de los abusos, al tiempo que mantiene un marco normativo sólido y proporcionado.
La NRA 2025 pone de relieve diversas áreas de riesgo clave, por ejemplo:
• servicios de alto riesgo, como la gestión de empresas, la financiación transfronteriza y los activos virtuales;
• la exposición internacional y las tecnologías en evolución, como la incidencia creciente del fraude cibernético; y
• ámbitos que requieren vigilancia permanente de los reguladores y la alineación del sector privado.
Las conclusiones se basan en un amplio compromiso con los organismos públicos y las partes interesadas del sector privado, así como en análisis de datos independientes y aportaciones de expertos.
El Coordinador Nacional, el Fiscal General Michael Llamas, indicó: “Esta Evaluación Nacional de Riesgos refleja el compromiso de Gibraltar con una comprensión colaborativa de las amenazas del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas]. Proporciona a Gibraltar una visión clara de los riesgos que afronta y es una valiosa herramienta tanto para los responsables políticos como para las entidades reguladas. El lanzamiento de la nueva web sobre delincuencia financiera garantiza el acceso a estas conclusiones y contribuirá a una cultura de transparencia y cumplimiento. Quiero dar las gracias a todos los que han cooperado en este importante ejercicio”.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, comentó: “El cumplimiento de las normas del GAFI es una prioridad nacional. La NRA 2025 y la nueva web desempeñan un papel fundamental en la configuración de nuestra estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y en el refuerzo de la integridad de los sectores de servicios financieros y profesionales de Gibraltar. Proporciona una base para los persistentes esfuerzos de los sectores público y privado con el fin de garantizar que los recursos se destinan allí donde los riesgos son mayores. No puedo sino animar insistentemente a todas las partes interesadas a hacer pleno uso de estos recursos para cumplir sus responsabilidades en materia de PBC/FT”.
Se recuerda a todas las personas y entidades pertinentes, en particular a las sujetas a la Ley de Productos del Delito de 2015 [Proceeds of Crime Act 2015, POCA], que están legalmente obligadas a tener en cuenta las conclusiones de la NRA 2025 al evaluar su propia exposición y aplicar controles adecuados contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación [de armas].
La NRA 2025 se puede consultar en la página web del Gobierno de Gibraltar: https://www.gibraltar.gov.gi/finance-gaming-and-regulations/financial-crime
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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