Gobierno de Gibraltar
Refuerzo del compromiso del sector jurídico en PBC/FT/FP mediante la colaboración intersectorial
Gibraltar, 20 de junio de 2025
Hoy se ha celebrado una sesión de formación para el sector jurídico destinada a reforzar en Gibraltar el papel de la abogacía en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas (PBC/FT/FP).
El taller fue impartido en conjunto por la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), la Autoridad Reguladora de los Servicios Jurídicos (Legal Services Regulatory Authority, LSRA) y la Asociación de Responsables de Cumplimiento de Gibraltar (Gibraltar Association of Compliance Officers, GACO).
Los ponentes fueron Michael Adamberry, Asesor Jurídico (Crown Counsel), que trabaja para el Ministerio de Justicia y Edgar López, Director de la GFIU, junto a su Jefe de Operaciones, Carl Ramagge.
La sesión reunió a profesionales del Derecho, incluidos socios y asociados sénior, con el fin de mejorar su comprensión de las obligaciones en materia de PBC/FT/FP y su conocimiento de los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación (PBC/FT/FP), así como los indicadores de alerta relacionados con la exposición del sector jurídico a la delincuencia financiera.
La atención se centró en el número y la calidad de los informes de actividades sospechosas (Suspicious Activity Reports, SAR) presentados por el sector jurídico de Gibraltar. Los servicios jurídicos resultan atractivos para los delincuentes que tratan de abusar de ellos para llevar a cabo actividades de PBC/FT/FP.
Los casos prácticos permitieron adoptar un enfoque práctico e interactivo para abordar las vulnerabilidades dentro de la profesión y reforzaron la importancia de presentar a tiempo unos SAR de calidad.
Esta fue la segunda de tres sesiones y puso de manifiesto el valor de la colaboración eficaz entre las autoridades públicas, incluidas tanto las gubernamentales como la LSRA, que es un organismo independiente. Refleja el esfuerzo coordinado de Gibraltar para proteger al sector legal de los abusos de los delincuentes, combinando los conocimientos operativos de la GFIU con la supervisión reguladora independiente de la LSRA.
El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, declaró:
“Gibraltar se ha comprometido a mejorar la presentación de SAR a través de una intervención proactiva y la creación de capacidad a medida, a través de sesiones como ésta, que ponen de relieve el papel fundamental de los profesionales del Derecho en la protección del sistema financiero de Gibraltar contra los abusos.
Me complace ver la estrecha colaboración entre las autoridades gubernamentales y la LSRA, que trabajan juntas para ofrecer un compromiso focalizado y de alta calidad. Se trata de una clara demostración del compromiso de nuestra jurisdicción con el cumplimiento de las normas internacionales y el mantenimiento de un sector jurídico sólido e informado”.
El Consejero Delegado de la LSRA, Francis Muscat, indicó:
“La colaboración eficaz entre la LSRA y la GFIU es esencial para mejorar la cantidad y la calidad de los SAR del sector jurídico.
Trabajando en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales, ayudamos a los bufetes a cumplir sus obligaciones legales reforzando la sensibilización y mejorando la orientación.
En última instancia, esto contribuirá a un marco más sólido y proactivo para la PBC/FT/FP en Gibraltar”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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