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Policรญa Real de Gibraltar
Dos civiles se incorporan a la RGP como investigadores financieros
Gibraltar, 19 de agosto de 2024
Dos civiles expertos en investigaciรณn financiera se han incorporado a la Unidad de Delitos Econรณmicos de la Policรญa Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).
Sophia Lombard y Tony Ford trabajan con un equipo de agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Econรณmica (ECU, por sus siglas en inglรฉs) en la investigaciรณn de casos que van desde e blanqueo internacional de capitales hasta el fraude a gran escala.
Estos dos experimentados investigadores ayudarรกn a Gibraltar en su esfuerzo continuo para cumplir sus compromisos con Moneyval, un organismo internacional de supervisiรณn que evalรบa si una jurisdicciรณn dispone de sistemas eficaces para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaciรณn del terrorismo.
Ambos investigadores son civiles y acumulan dรฉcadas de experiencia: Sophia trabajรณ como auditora (chartered accountant) en una empresa local de contabilidad, mientras que Tony estuvo en la Comisiรณn de Servicios Financieros de Gibraltar y en la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar.
El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, quien tambiรฉn lleva la cartera de Comercio e Industria, dio esta maรฑana la bienvenida oficial a la RGP a ambos investigadores en las oficinas de la ECU.
Feetham destacรณ: โHe dicho en reiteradas ocasiones que nadie debe poner en peligro la reputaciรณn de Gibraltar y que no se tolerarรกn los delitos financieros. En consecuencia, quien lo haga sufrirรก consecuencias significativas.
Valoramos la situaciรณn de Gibraltar en la escena mundial y debemos adoptar una postura firme contra la delincuencia financiera. Esto refuerza el trabajo que debemos seguir realizando de cara a la prรณxima evaluaciรณn por parte de Moneyval. Sophia y Tony estarรกn en buenas manos en la Policรญa Real de Gibraltarโ.
El Comisario de Policรญa, Richard Ullger, aรฑadiรณ: โEl trabajo no visible que estamos realizando en la Unidad de Delincuencia Econรณmica es fundamental y el apoyo de estos dos investigadores financieros altamente cualificados y experimentados reforzarรก considerablemente nuestro equipo. En nombre de la RGP, me gustarรญa dar la bienvenida a bordo a Sophia y Tonyโ.
Comunicado en pdf con original en inglรฉs incluido.
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