Gobierno de Gibraltar
Seminario sobre el riesgo de sanciones organizado por la GFIU
Gibraltar, 20 de diciembre de 2024
Profesionales de los sectores público y privado que trabajan en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo asistieron a un seminario sobre el riesgo de las sanciones organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y financiado por la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El seminario fue impartido por Kharon, una empresa de datos y tecnología que ayuda a las principales organizaciones a identificar una amplia gama de sanciones y riesgos de cumplimiento.
El seminario, de un día de duración, fue celebrado el martes 17 de diciembre en la Universidad de Gibraltar y aportó valiosos conocimientos sobre el cumplimiento de sanciones y las investigaciones sobre proliferación. También destacó el uso de técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para descubrir tácticas de evasión de sanciones y apoyar las investigaciones.
Los asistentes estudiaron casos prácticos para comprender mejor la complejidad de la legislación y los marcos de las sanciones, con especial atención a los regímenes reguladores del Reino Unido, la UE y Estados Unidos. Estos estudios de casos ilustraron cómo las herramientas OSINT pueden mejorar la diligencia debida, detectar conexiones ocultas e identificar oportunidades de aplicación en un entorno en rápida evolución.
En la inauguración del acto, el Ministro de Justicia, Nigel Feetham, declaró:
«El cumplimiento de las sanciones ocupa un lugar destacado en el compromiso de Gibraltar con la defensa de las normas internacionales de lucha contra la delincuencia financiera. Eventos como este garantizan que nuestros profesionales sigan estando equipados con los conocimientos y comprendan las herramientas y tecnologías disponibles para navegar eficazmente por las sanciones. Mi ministerio está muy agradecido por la oportunidad brindada por los especialistas de Kharon, el Departamento de Estado de EE.UU. y el enfoque proactivo de la GFIU para garantizar que el centro financiero de Gibraltar se mantenga al día de las últimas novedades en materia de sanciones.»
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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