Gobierno de Gibraltar
Gibraltar pasa a la lista blanca del GAFI
Gibraltar, 23 de febrero de 2024
El Ministro Principal, Fabian Picardo, ha confirmado hoy que el Gobierno de Gibraltar ha sido incluido en la lista blanca del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la sesión plenaria celebrada esta semana en París. Este hecho tan significativo refleja y reconoce el compromiso inquebrantable de Gibraltar con el cumplimiento de las normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El Presidente del GAFI [T. Raja Kumar] ha anunciado hoy oficialmente que Gibraltar ha realizado «progresos significativos» y ha completado su plan de acción, lo cual le ha permitido salir de la lista del GAFI de países bajo vigilancia reforzada (Lista Gris).
Bajo el liderazgo del Ministro Albert Isola como Ministro de Servicios Financieros hasta octubre de 2023 y, desde entonces , del nuevo Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, que se encuentra hoy en París en la sesión plenaria del GAFI, y trabajando en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades reguladoras y la Fiscalía, la jurisdicción gibraltareña se ha sometido a un proceso de evaluaciones rigurosas y ha aplicado medidas sólidas y sostenibles para abordar su plan de acción.
Este reconocimiento por parte del GAFI reafirma el estatus de Gibraltar como centro financiero responsable y transparente, dedicado a mantener los más altos estándares de cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, declaró: “Se trata de una muy grata noticia y estoy encantado de que se haya reconocido nuestro trabajo continuado y en curso además de nuestro compromiso político con el desarrollo futuro. Estoy muy agradecido a todas las agencias y autoridades que han contribuido a esta labor, así como al sector privado que se ha unido incondicionalmente a nosotros en nuestra lucha contra la delincuencia económica. La inclusión de Gibraltar en la lista blanca del GAFI no sólo mejora nuestra reputación, sino que también refuerza nuestra posición como centro financiero internacional fiable y cumplidor. Se trata de una excelente noticia para la jurisdicción. Quiero destacar especialmente la labor de los Ministros Isola y Feetham en este sentido. Su liderazgo político en el ámbito de los servicios financieros y la labor de Samantha Sacramento en el Ministerio de Justicia han sido esenciales para alcanzar este orgulloso hito.”
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, confirmó: “El pasado mes de octubre me comprometí personalmente a que figuraríamos en la lista blanca a la primera oportunidad. Hemos trabajado duro, muy duro, para conseguirlo y estoy sinceramente agradecido a todo el equipo que lo ha hecho posible, en particular a todos los funcionarios implicados y a mis antiguos colegas ministeriales Albert Isola y Samantha Sacramento por su trabajo. No sólo nos hemos centrado en nuestra exclusión de la lista, sino en el trabajo que ya hemos iniciado para planificar la próxima evaluación, dentro de tres años, con el fin de garantizar que seguimos cumpliendo plenamente las normas del GAFI. Estamos comprometidos al 100% con la lucha contra la delincuencia económica y desempeñamos nuestro papel dentro de la comunidad internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
La retirada de Gibraltar de la Lista Gris supone un reconocimiento de sus continuos avances en la adaptación a las mejores prácticas mundiales y demuestra su total compromiso con los procesos del GAFI.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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