Gobierno de Gibraltar
Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la GFIU asisten en Londres a reuniones estratégicas sobre sanciones
Gibraltar, 11 de noviembre de 2024
Un grupo de altos funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) estuvo en Londres del 4 al 8 de noviembre para asistir a una serie de reuniones estratégicas relacionadas con las sanciones y al 14º Foro Anual sobre Sanciones Económicas Globales del C5. Estos compromisos tenían por objeto reforzar la colaboración y alinear los esfuerzos en materia de aplicación y cumplimiento de las sanciones.
El lunes 4 de noviembre, los funcionarios asistieron al Foro de Territorios de Ultramar del Ministerio de Exteriores [británico] (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) y de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI). Este foro se centró en la aplicación y el cumplimiento de las sanciones. Participantes de diversos territorios de ultramar debatieron sobre los retos relacionados con la elusión de sanciones, la asignación de recursos y los riesgos específicos del sector. El evento ofreció información actualizada sobre recientes medidas de ejecución, novedades políticas y estrategias de colaboración internacional.
El 5 de noviembre, los funcionarios asistieron a dos talleres sobre sanciones. El primero se centró en el cumplimiento de la normativa en situaciones complejas relacionadas con Rusia y China, examinando las diferencias entre los regímenes de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos, las prácticas de aplicación y los riesgos que están surgiendo, como las tácticas de evasión de sanciones. En el segundo taller se ofreció orientación práctica sobre la mejora de los programas de cumplimiento, la actualización de las evaluaciones de riesgos y la gestión de los retos de detección en un contexto de evolución de los marcos de sanciones de la UE, el Reino Unido y Estados Unidos.
Los días 6 y 7 de noviembre se celebró en Londres el 14º Foro Anual del Grupo C5 sobre Sanciones Económicas Globales. Este foro reunió a expertos y líderes, que debatieron sobre las tendencias clave en el cumplimiento y la aplicación de las sanciones mundiales, así como los retos geopolíticos que afectan a los regímenes de sanciones actuales y futuros. Entre los temas tratados cabe citar la complejidad de los marcos internacionales de sanciones, las estrategias para mitigar los riesgos de incumplimiento y la integración de nuevos enfoques y tecnologías en la aplicación de sanciones.
Nigel Feetham, Ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, declaró:
“Nuestra participación en estos debates cruciales confirma el compromiso continuo de Gibraltar para garantizar los más altos estándares en la aplicación y el cumplimiento de las sanciones. Agradezco al Ministerio de Exteriores [británico] y a la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras que hayan invitado a Gibraltar a participar en estos eventos. Al colaborar con nuestros socios internacionales y aprender de las mejores prácticas mundiales, nos aseguramos de que Gibraltar siga desempeñando un papel activo en la lucha mundial contra la elusión de sanciones y la delincuencia financiera”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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