Gobierno de Gibraltar
El Ministerio de Justicia pone en marcha un programa de formación sobre sanciones para el sector privado
Gibraltar, 15 de octubre de 2026
El Ministerio de Justicia está ampliando su programa de sensibilización, formación y preparación en materia de sanciones e impartiendo sesiones de formación sobre sanciones al sector privado de Gibraltar, en el marco de su programa general en materia de sanciones, formación y preparación.
La sesión se centró en las obligaciones prácticas que el marco de sanciones de Gibraltar impone a las empresas y en las medidas que estas deben adoptar para garantizar que los riesgos relacionados con las sanciones se identifiquen, se comuniquen internamente a las instancias oportunas y se gestionen de forma adecuada.
La formación ofreció una visión general del marco de sanciones de Gibraltar y de la interacción entre los regímenes de sanciones de Gibraltar, las Naciones Unidas, el Reino Unido y la UE. También abordó cuestiones prácticas como el control de sanciones, la diligencia debida con respecto al cliente y el seguimiento continuo, la titularidad y el control indirectos, la congelación de activos, las obligaciones de notificación y la concesión de licencias en materia de sanciones.
Se hizo especial hincapié en las medidas prácticas que deben adoptar las empresas cuando detectan un posible problema relacionado con las sanciones, como determinar la titularidad y el control, comunicar internamente las posibles coincidencias detectadas en los controles, mantener registros adecuados y comprender cuándo deben congelarse los fondos o recursos económicos. La formación abordó también las transacciones transfronterizas, a las que pueden aplicarse distintos regímenes de sanciones y requisitos de concesión de licencias.
El Gobierno recomienda al sector privado que aproveche la oportunidad de asistir a esta misma formación, que se impartirá en otras fechas durante las próximas semanas. El programa pretende dotar a las empresas de un conocimiento práctico de sus obligaciones en materia de sanciones y respaldar un programa continuo de sensibilización y formación sobre sanciones en todo Gibraltar. Las personas interesadas en obtener más información sobre las sesiones restantes pueden escribir a sanctions@gibraltar.gov.gi.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó:
“Las obligaciones en materia de sanciones afectan a una amplia variedad de empresas y profesiones, y es importante que quienes operan en Gibraltar comprendan tanto el marco jurídico como lo que se espera de ellos en la práctica.
Esta formación pretende ofrecer al sector privado orientaciones prácticas sobre las cuestiones que puede encontrarse, desde el control de sanciones y las estructuras de titularidad hasta la notificación, las licencias y las operaciones transfronterizas.
Esta es la primera de varias sesiones de formación que se ofrecerán en distintas fechas para que el sector privado tenga más oportunidades de participar. Forma parte de nuestro programa general para garantizar que la sensibilización y la formación en materia de sanciones se mantengan de forma continua. El objetivo es que las empresas conozcan sus responsabilidades y sean capaces de detectar los riesgos en materia de sanciones y de responder adecuadamente cuando surjan.
Agradezco a los representantes del sector privado el gran interés que han mostrado por asistir”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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