Gobierno de Gibraltar
El Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios se reúne en Gibraltar para avanzar en la labor de orientación sobre la financiación de la proliferación y la financiación del terrorismo
Gibraltar, 6 de noviembre de 2025
Funcionarios del Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios (Small States and Territories Working Group, STWG) se reunieron esta semana en Gibraltar para celebrar la última reunión con el fin de avanzar en su proyecto sobre Financiación de la Proliferación [de armas] (FP), codirigido por Gibraltar y la Isla de Man, y Financiación del Terrorismo (FT), dirigido por Jersey.
El STWG fue creado en los márgenes de las reuniones de MONEYVAL en el Consejo de Europa por varias jurisdicciones pequeñas, con el objetivo de reforzar la cooperación e intercambiar conocimientos especializados en la lucha contra la delincuencia financiera. Su primer proyecto se centró en la financiación del terrorismo y culminó en un taller celebrado en Mónaco, en el que los participantes contribuyeron a la redacción de lo que se conoció como el “Informe sobre Mónaco”. El documento fue posteriormente refrendado por MONEYVAL en julio de 2018.
A mediados de 2024, el grupo de trabajo acordó emprender otros dos proyectos: Gibraltar y la Isla de Man dirigirían conjuntamente el centrado en la financiación de la proliferación, y Jersey actualizaría el anterior informe sobre financiación del terrorismo.
Se considera financiación de la proliferación a la recaudación, el movimiento o el uso de fondos y recursos para apoyar la proliferación de armas de destrucción masiva y representa un reto mundial cada vez mayor. Aunque a menudo se vincula con economías más grandes, las jurisdicciones más pequeñas afrontan vulnerabilidades específicas debido a sus sistemas financieros, sus conexiones comerciales mundiales y sus limitados recursos institucionales. Estos factores pueden exponer a los Estados y territorios pequeños al abuso por parte de los proliferadores a través de sus centros financieros, registros marítimos o redes comerciales.
El informe sobre financiación de la proliferación ofrece un marco estructurado para que los pequeños Estados y territorios identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos de la financiación de la proliferación de acuerdo con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se basa en los conocimientos técnicos, el análisis de datos y las experiencias de los miembros del STWG, entre los que se cuentan Andorra, Gibraltar, Guernsey, Ciudad del Vaticano/Santa Sede, Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino.
En la apertura de la reunión de dos días, el Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dio la bienvenida a Gibraltar a los delegados y elogió la colaboración entre sus miembros:
“El Grupo de Trabajo de Pequeños Estados y Territorios es un ejemplo de cómo las jurisdicciones más pequeñas, cuando trabajan juntas, pueden aportar contribuciones de gran calidad al marco mundial de PBC/FT/FP. Estoy encantado de que, a pesar de nuestro tamaño, hayamos podido aprovechar el talento local y la experiencia de la GFIU [Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar – Gibraltar Financial Intelligence Unit] y la GFSC [Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar – Gibraltar Financial Services Commission] en un campo tan especializado. Gibraltar se enorgullece de apoyar esta importante iniciativa, que no solo refuerza nuestra comprensión de los riesgos para nuestro centro financiero, sino que también contribuye a nuestros esfuerzos en la lucha contra la FT y FP”.
Edgar López, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y reconocido especialista en financiación de la proliferación, que supervisó la coordinación del proyecto de FP, señaló:
“Ha sido un trabajo de equipo en un tema muy complejo en un mundo cada vez más complejo. Comprender los riesgos de financiación de la proliferación no es fácil, pero al combinar nuestros conocimientos y experiencia, hemos creado algo en lo que otros pueden basarse. Ahora tenemos un conocimiento más claro no solo de la exposición de Gibraltar, sino también de los riesgos regionales e internacionales más extensos”.
En el marco del encuentro se celebraron sesiones de trabajo centradas en la finalización del borrador de orientaciones sobre FP y FT, con contribuciones de expertos que han ayudado al grupo de trabajo a afinar sus resultados.
El STWG sigue siendo una plataforma para el desarrollo de capacidades, el aprendizaje entre iguales y la cooperación técnica entre las pequeñas jurisdicciones de MONEYVAL, a las que ayuda a seguir contribuyendo activamente a los esfuerzos internacionales en la lucha contra la delincuencia económica y las amenazas a la seguridad mundial.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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