Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Justicia, Igualdad, Estándares Públicos y Regulación
Curso sobre financiación del terrorismo en la Universidad de Gibraltar
Gibraltar, 23 de mayo de 2023
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) organizó y presentó con éxito un curso sobre financiación del terrorismo en la Universidad de Gibraltar, que se programó a través del Foro de las Cuatro Islas (Quad Island Forum), que reúne a agentes de policía y de la FIU de Gibraltar, Guernsey, Jersey y la Isla de Man. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer casos prácticos y las tipologías y tendencias más recientes empleadas por las organizaciones terroristas internacionales y nacionales. El curso, de tres días de duración, fue impartido por expertos en la materia del Reino Unido, lo que garantizó la transmisión de conocimientos completos y actualizados en este campo.
El Foro de las Cuatro Islas facilita el intercambio de conocimientos y experiencias y trabaja en colaboración para alcanzar los fines y objetivos de las cuatro jurisdicciones. Se comprometió directamente con la Unidad Nacional de Investigación de la Financiación del Terrorismo (National Terrorist Financing Investigation Unit, NTFIU) a estudiar las posibilidades de formación especializada con la ayuda de la Agencia Nacional contra la Delincuencia, el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Beneficencia del Reino Unido (UK Charity Commission).
La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, abrió el curso con un discurso en el que hizo hincapié sobre el papel vital que todos desempeñamos en la detección y notificación de transacciones sospechosas, así como en el fomento de la cooperación internacional. Destacó la importancia de esta formación para que cada una de las jurisdicciones pueda centrarse eficazmente en el núcleo de personas y grupos responsables de llevar a cabo estos atroces actos de violencia.
La Ministra agradeció al Director de la GFIU, Edgar López, la organización del curso y de un seminario para el sector privado y lo describió como una excelente oportunidad a través del “Proyecto Nexus”, el programa de divulgación de la GFIU, que proporciona una valiosa plataforma para involucrar a profesionales del sector privado y de los organismos de supervisión, que buscaban aumentar sus conocimientos sobre la financiación del terrorismo, obtener ideas de los expertos y orientación.
López, que actualmente preside el Foro, declaró: “La formación especializada de nuestros agentes forma parte de la capacidad de las jurisdicciones para identificar y detectar la explotación de centros financieros por terroristas u organizaciones terroristas. Este curso refuerza nuestras capacidades y forma parte integrante de nuestro programa de formación y desarrollo continuos. Estamos encantados de haberlo celebrado en Gibraltar y de haber podido aprovechar la experiencia del Reino Unido en este campo y compartirla con el sector privado a través de nuestro programa de divulgación, apoyado por la Asociación de Responsables de Cumplimiento de Gibraltar (Gibraltar Association of Compliance Officers).”
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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