Policía Real de Gibraltar
Dos acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales
Gibraltar, 27 de julio de 2023
Un hombre y una mujer gibraltareños comparecerán ante la Corte de Magistrados (Magistrates’ Court) en la mañana del 28 de julio tras ser acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales.
Su detención se produjo tras una investigación de diez meses llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar.
D. G., de 28 años, antiguo agente de policía y vecino de Mid Harbour Estate, fue detenido en su domicilio a las 10:15 horas del 27 de julio como sospechoso de fraude por falsa representación.
Por la tarde, fue acusado en la Comisaría de Policía de New Mole House de dieciséis cargos de fraude por falsa representación.
Su detención se produjo tras las acusaciones de que, entre febrero de 2020 y octubre de 2022, obtuvo de forma fraudulenta 230.000 libras de dos ciudadanos británicos a través de la banca online.
Por su parte, K. A. C., de 23 años y vecina también de Mid Harbour Estate, fue detenida en su domicilio a las 10:15 horas del 27 de julio.
Por la tarde, fue acusada en la Comisaría de Policía de New Mole House de un cargo de blanqueo de capital y adquisición de propiedad criminal.
Tras la investigación de la Unidad de Delitos Económicos, se descubrió que supuestamente había recibido transferencias en su cuenta bancaria.
D. G. y K. A. C. fueron puestos en libertad bajo fianza por la tarde y comparecerán ante la Corte de Magistrados (Magistrates’ Court) el 28 de julio.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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