Gobierno de Gibraltar
El Ministerio de Justicia continúa su programa de formación sobre sanciones dirigido al sector privado
Gibraltar, 4 de noviembre de 2026
El Ministerio de Justicia celebró el martes 3 de noviembre de 2026 una sesión de formación sobre sanciones dirigida al sector privado. Esta fue impartida por la consultora externa XReg en el marco de la amplia campaña de sensibilización, formación y preparación en materia de sanciones del Ministerio.
La sesión fue inaugurada por Marie Mifsud, Responsable del Ministerio de Justicia.
La formación se centró en las obligaciones prácticas en materia de sanciones a las que pueden estar sujetas las empresas. Se abordó el marco de sanciones de Gibraltar y su interacción con los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, el Reino Unido y la Unión Europea, así como la comprobación de listas de sanciones, la diligencia debida con respecto a los clientes, la supervisión continua, la titularidad y el control, la inmovilización de activos, las obligaciones de información, las licencias y las operaciones transfronterizas.
A la sesión asistieron principalmente representantes del sector de los servicios financieros, junto con profesionales del ámbito jurídico. La formación brindó la oportunidad de analizar cómo pueden las empresas detectar y elevar para su examen posibles cuestiones relacionadas con las sanciones, mantener los registros adecuados y responder a los riesgos asociados a las sanciones.
La formación también contribuye a los preparativos que Gibraltar sigue llevando a cabo de cara a MONEYVAL y al compromiso más amplio del Gobierno de mantener mecanismos eficaces en materia de sanciones. Se han programado nuevas sesiones para los días 4, 9 y 17 de noviembre.
El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, destacó:
“Las obligaciones en materia de sanciones se extienden a un amplio abanico de empresas y profesiones. Es importante que quienes desarrollan su actividad en Gibraltar comprendan tanto el marco jurídico como lo que se espera de ellos en la práctica. Esta formación ofrece orientación práctica sobre cuestiones que pueden encontrarse las empresas, como la comprobación de listas de sanciones, las estructuras de propiedad, las obligaciones de información, las licencias y las operaciones transfronterizas. La aplicación eficaz depende de la cooperación entre el Gobierno, los reguladores, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el sector privado. Las sesiones se enmarcan en un programa más amplio para mantener la sensibilización y la formación en materia de sanciones, así como de los preparativos que Gibraltar sigue llevando a cabo de cara a MONEYVAL. Agradezco a XReg que haya impartido la formación y a todas las personas que participaron en ella”.
Comunicado en pdf con original en inglés incluido.
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Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
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