Eurocámara: 150601 E004105/ 2015 OLAF y la lucha contra el contrabando en Gibraltar

 

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Pregunta 12 Marzo 2015 Luis de Grandes (PPE-PP), Francisco J. Millán (PPE-PP)

Asunto: OLAF y la lucha contra el contrabando en Gibraltar

Los días 20 y 21 de marzo de 2014, dos inspectores de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) realizaron una visita a Gibraltar y al Campo de Gibraltar para conocer el problema que supone el contrabando de tabaco para esta zona, sus perniciosos efectos económicos y sociales, y el lucro cesante para la Hacienda española y comunitaria.

Tras la visita, la OLAF realizó un informe (julio 2014) donde se subraya que hay motivos para creer que se han cometido delitos de contrabando de tabaco y de blanqueo de capitales, que afectan a los intereses financieros o de otra índole de la Unión Europea. El informe fue trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió una investigación.

Son muy elevados los ingresos que Gibraltar obtiene de los aranceles que impone al tabaco que importa y que luego es objeto de contrabando de salida. Aproximadamente, suponen el 30 % del presupuesto gibraltareño. Esto explica el escaso interés de las autoridades locales gibraltareñas en luchar realmente contra el contrabando de tabaco.

¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión en el marco de la lucha contra los tráficos ilícitos y el blanqueo de capitales en Gibraltar a los que se hace referencia en el citado informe de julio de 2014 de la OLAF?

 

Respuesta 1 Junio 2015 Comisaria Georgieva

La Comisión ha sido informada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de que ha completado la investigación sobre el contrabando de tabaco en el sur de España que había iniciado en agosto de 2013 a raíz de una denuncia sobre el aumento del contrabando de cigarrillos a través de la frontera gibraltareña en el período 2009-2013.

El informe final de la OLAF se ha enviado al Fiscal General de Gibraltar a través de la Representación Permanente del Reino Unido en Bruselas y al Fiscal General del Estado español. Incluye la recomendación de incoar procedimientos judiciales relacionados con sus conclusiones. Los informes finales de la OLAF no se publican y los procedimientos penales permanecen dentro del ámbito de competencia de las autoridades judiciales nacionales.

La OLAF puede llevar a cabo investigaciones administrativas, pero corresponde a las autoridades judiciales competentes decidir sobre el curso que se debe dar a las recomendaciones que aquella formule en relación con los hechos establecidos en sus informes finales. A petición de la Oficina, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados remitirán a la OLAF información sobre las medidas adoptadas, si las hubiera, de resultas de la transmisión de las recomendaciones de la OLAF(1).

(1)          Artículo 11, apartado 6, del Reglamento (Euratom) n° 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

 

Question 12 March 2015 Luis de Grandes (PPE-PP), Francisco J. Millán (PPE-PP)

Subject: OLAF and the fight against smuggling in Gibraltar

On 20 and 21 March 2014, two inspectors from the European Anti‐Fraud Office (OLAF) visited Gibraltar and the Campo de Gibraltar to investigate problems caused by tobacco smuggling in the area, together with the damage this is doing from an economic and social point of view and the resulting loss of revenue for both Spain and the Community.

Following this visit, OLAF published a report in July 2014 highlighting that it had reason to believe crimes of tobacco smuggling and money laundering had been committed, affecting the financial and other interests of the European Union. The report was sent to the Public Prosecution Service of Spain’s High Court, which launched an investigation.

The duty imposed on imported tobacco, which is subsequently smuggled out again, generates a very high income for Gibraltar, representing approximately 30% of its budget. This accounts for the fact that the local authorities show little concern in genuinely tackling tobacco smuggling.

What are the Commission’s plans for combating the illegal trafficking and money laundering in Gibraltar referred to in the above OLAF report from July 2014?

 

Answer 1 June 2015 Commissioner Georgieva

The Commission has been informed by the European Anti-Fraud Office (OLAF) that it has completed an investigation on cigarette smuggling in the South of Spain and that this investigation was initiated in August 2013 following a complaint concerning increased smuggling of cigarettes across the border between Gibraltar and Spain in the period 2009-2013.

The OLAF final report has been sent to the Gibraltar Attorney General via the UK Permanent Representation in Brussels and to the Spanish General State Prosecutor. It includes recommendations to initiate judicial proceedings related to its findings. OLAF final reports are not published and criminal proceedings remain in the remit of the national judicial authorities.

OLAF can carry out administrative investigations, but it is for the competent judicial authorities to decide on the follow-up to be given to OLAF's recommendations in relation to the facts established in an OLAF final report. At the request of the Office, the competent authorities of the Member States concerned shall send to OLAF information on action taken, if any, following the transmission of OLAF's recommendations(1).

(1)          Article 11 (6) Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11.9.2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF).

 

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