A084: La RGP detiene a una pareja local en una operación transfronteriza contra el blanqueo de capitales

 

InfoGibraltar: Policía Real de Gibraltar

La RGP detiene a una pareja local en una operación transfronteriza contra el blanqueo de capitales

Gibraltar, 6 de julio de 2020

Dos ciudadanos gibraltareños han sido detenidos hoy por agentes de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) por sospecha de blanqueo de dinero tras una colaboración transfronteriza con la Guardia Civil [española].

Como resultado [de la operación], se ha incautado un yate de lujo amarrado en Gibraltar y, tras llevar a cabo una orden de registro en una vivienda privada, agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la RGP (RGP Money Laundering Investigation Unit) se han confiscado de más de 200.000 euros en efectivo y varios dispositivos electrónicos.

Durante la jornada de hoy también se han ejecutado más órdenes de registro en establecimientos comerciales y un portavoz de la RGP no descartó que se fuesen a producir más detenciones.

Se cree que los dos sospechosos, marido y mujer, mantienen contactos con grupos de crimen organizado en España. La pareja se encuentra actualmente en libertad bajo fianza.

Un portavoz de la RGP declaró: “La cooperación transfronteriza entre las agencias del orden para combatir el crimen organizado, tráfico de drogas y blanqueo de capitales transnacionales es más estrecha que nunca.

Estos grupos no respetan fronteras ni límites y les perseguiremos sin descanso, así como a cualquiera que facilite el blanqueo de dinero procedente del delito. Nuestros esfuerzos continuarán cesar”.

La noticia se acompaña de varias fotografías.

 

Comunicado original en inglés, en el pdf adjunto

 

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con

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Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166

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